Г@Л@В@ломка• 16 февраля 2025
Система фін моніторінга заблокувала карту
14 лютого було надходження 9(!!!!) тис від 5 різних отримувачів , ввечері карта заблоковано, дзвоню в банк , питаю, кажуть система фін моніторінга заблокувала карти і причини . Треба писати пояснювального листа з дія підписом , потім розглядають і вирішують
Це взагалі нормально 9 тис
Це взагалі нормально 9 тис
показать весь текст
1
4
19
116
0
Це норма. Якщо є кілька надходжень одномоментно, банк розцінює це як нелегальну роботу (торгівлю). Або просіть, щоб вам у призначення платежу писали за б/у одяг, або на різні банки розподіляйте.
8
1
Пишіть пояснення у банк. Дуже детально, що планували, як домовились, що планували купувати подарунок. Прикріпіть навіть доказ, де дата народження знайомої.
1
Тут не від банку залежить. Вони усі підпорядковані нацбанку, звідти усі вказівки. Питання лише, як який банк відстежує.
5
Автор , у нас у род.кома заблочили карту, мы ежемесячно скидываем по 400 грн на пособия интеллект. Написали письмо,что это коллективная покупка учебных пособий, карту разблокировали.
Напишите в банк, что это сбор на коллективный подарок,что часть средств - ваши деньги.
Ещё у меня была блокировка карты, когда я сама себе пополнила банк власный рахунок.
Я тогда психанула и написала письмо о закрытии карты и возврате средств на мой счёт в другом банке. Оказалось действенно. Карту разблокировали и никакие документы о происхождении средств не требовали.
Напишите в банк, что это сбор на коллективный подарок,что часть средств - ваши деньги.
Ещё у меня была блокировка карты, когда я сама себе пополнила банк власный рахунок.
Я тогда психанула и написала письмо о закрытии карты и возврате средств на мой счёт в другом банке. Оказалось действенно. Карту разблокировали и никакие документы о происхождении средств не требовали.
5
1
Ви спробуйте попрацювати з іноземними банками. Там дааавно уже мізки ложкою колупають. У нас все ще дуже полегшено.
6
Вам повезло. В привате так не действует. Они, наоборот, сами говорят писать заявление о закрытии счета, если объяснения происхождения денег не дать
И при том, у них этот «черный список», пожизненный
И при том, у них этот «черный список», пожизненный
3
1
1
Вы серьезно? Назначение платежа -б.у. одежда это прямое указание на предпринимательскую деятельность. Лучше не писать назначение платежа.
13
1
Все это приведет к тому, что банки будут терять клиентов.
Потому что подтверждение каждого перевода на 1000 грн это абсурд. Они переигрывают, в итоге люди перейдут на нал.
Потому что подтверждение каждого перевода на 1000 грн это абсурд. Они переигрывают, в итоге люди перейдут на нал.
1
1
12
Я заметила, что не блокируют если хороший официальный доход,есть счета в банках,депозиты,ОВДП и т д.А может мне просто везёт пока)
В месяц в районе 45000 гоняю туда сюда,пока без блока.
В месяц в районе 45000 гоняю туда сюда,пока без блока.
4
2
Надо писать назначение платежа, но подарок писать нельзя, тогда надо заплатить налог. В вашем случае можно было написать ’сбор на бухло или на пьянку’, единичный перевод ’возврат долга’. Я сейчас пишу перевод с моей карты на мою карту или перевод мужу например.
2
У меня знакомый с компанией сидели в ресторане , потом все сбросились что бы закрыть счёт- итог - карта в блоке. Я писала расписку долговую другому знакомому почему перевела 15т полгода назад . Так что кто пишет что фигня - не зарекайтесь
5
Я очікувала, що суми до 150 000 хоча б не будуть блокувати, ну має ж бути якась нижня межа, яка нікого не цікавить, яка вже там прям фінансова оборутка про ті 9000, що потрібно папірці носити.
1
12
Ви впевнен і про б/у одяг, потім розкажуть, що 23% з доходу від продажу б/у шмаття не сплатив, краще вже поворотна фінансова допомога.
5
1
Це все теж тимчасов, якщо буде хоч якийсь відчутний відток клієнтів, вони дуже швидко змушені будуть реагувати.
5
Немає межі.В мене знайомий продавав перепелині яйця.Щопонеділку приїздив з села,і продавав,ще кролів іноді.Скидались до 5-7 людей.І одного разу блок.Суми зовсім незначні,але постійно і від різних людей.
В Приваті пояснили-ознаки підприємницької діяльності.Він сказав що то борги віддавали.Карту розблокували,але тепер він бере лише готівкою.
В Приваті пояснили-ознаки підприємницької діяльності.Він сказав що то борги віддавали.Карту розблокували,але тепер він бере лише готівкою.
5
Нал запретят скоро. Да и кто будет переходить, вы почитайте темы здесь, люди пользуются только картами и наличку уже сто лет в руках не держали.
1
7
Все платежи на вашу карту были через терминалы?
Это один из индикаторов подозрительных операций, больше 5 платежей в день.Поэтому могли заблокировать.
Другая причина.
Какую ориентировочную сумму операций в месяц вы заявляли? Может уже превышен лимит.
Это один из индикаторов подозрительных операций, больше 5 платежей в день.Поэтому могли заблокировать.
Другая причина.
Какую ориентировочную сумму операций в месяц вы заявляли? Может уже превышен лимит.
Легко. НБУ с подачи правительства .Ограничит расчеты наличными.
Больше, чем сейчас есть.
Полностью конечно на запретят. Это нереально
Больше, чем сейчас есть.
Полностью конечно на запретят. Это нереально
Никто нал не запретит.Потому что к этому не готова инфраструктура даже в развитых странах.
Для полного перехода на безнал,нужны терминалы абсолютно везде,в самом заброшенном населенном пункте.Так же средства оплаты-карта,или моб.телефон с приложением,должны быть у каждого пенсионера.
Должны быть в любом населенном пункте либо терминалы для пополнения,либо отделения банка.Это нереально,и нецелесообразно с экономической точки зрения.
Единственное что будет сделано,это ужесточение контроля за крупными покупками,переводами и подобным.
Наличку очень любят в Испании и Португалии.Именно по причине скрытия от налоговой
Для полного перехода на безнал,нужны терминалы абсолютно везде,в самом заброшенном населенном пункте.Так же средства оплаты-карта,или моб.телефон с приложением,должны быть у каждого пенсионера.
Должны быть в любом населенном пункте либо терминалы для пополнения,либо отделения банка.Это нереально,и нецелесообразно с экономической точки зрения.
Единственное что будет сделано,это ужесточение контроля за крупными покупками,переводами и подобным.
Наличку очень любят в Испании и Португалии.Именно по причине скрытия от налоговой
11
Для государства нет ничего невозможного. Особенно для нашего 
Потихоньку готовятся к этому. Будет только безнал, или электронные деньги. Социальный рейтинг, каждый под колпаком у государства и все такое.
Потихоньку готовятся к этому. Будет только безнал, или электронные деньги. Социальный рейтинг, каждый под колпаком у государства и все такое.
10
2
1
Сумно, бо які там прям над прибутки на тих яйцях. Знаю, що в Польщі можнао отримувати на картку суми до якогось ліміту і ніхто не питатиме походження, так і для ФОПу є якийсь пільговий обсяг, до якого не плоатиться податок, бо суми абсолютно незначні, щоб визначати їх , як доходи чи підконтрольні.
2
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу