З понеділка на дієті• 30 октября 2025
Фінмоніторинг вимагає підтвердження доходів платника
Дівчата, як законно довести наступний ланцюг банку: на початку війни віддала дітям готівку валютну, вивезли за кордон, де поклали на доньчин рахунок.
Зараз всі вже в Україні і частями заводять кошти назад - донька перекидає собі та брату. На черговому транші від сестри брату заблокували рахунок, попросили пояснити походженя коштів - син пояснює, що це рідна сестра, можу надати наші свідцтва про народження чи що там треба для доведення рідства.
Банк сказав що цього їм недостатньо і вимагає надати документи про походження коштів в сестри.
Пояснення що це родинні збереження не приймають.
Вони дійсно мають право вимагати документи не від сина, а від платника на його рахунок?
Зараз всі вже в Україні і частями заводять кошти назад - донька перекидає собі та брату. На черговому транші від сестри брату заблокували рахунок, попросили пояснити походженя коштів - син пояснює, що це рідна сестра, можу надати наші свідцтва про народження чи що там треба для доведення рідства.
Банк сказав що цього їм недостатньо і вимагає надати документи про походження коштів в сестри.
Пояснення що це родинні збереження не приймають.
Вони дійсно мають право вимагати документи не від сина, а від платника на його рахунок?
5
5
81
0
Справку о доходах пусть даст + письмо-объяснение.
Можете ничего не дать, а просто закрыть счет в этом банке и указать чтоб перечислили остаток на другой счет в другом банке
Можете ничего не дать, а просто закрыть счет в этом банке и указать чтоб перечислили остаток на другой счет в другом банке
1
2
16
Довідку про чиї доходи? Доньки чи сина?
Донька не працює зараз офіційно, син ФОП, але його довідку про доходи і сплату податків не приймають, вимагають саме від сестри, бо вона є платником.
Донька не працює зараз офіційно, син ФОП, але його довідку про доходи і сплату податків не приймають, вимагають саме від сестри, бо вона є платником.
2
5
Якщо син ФОП, то мав би слідкувати за тим, щоб не перевищувати ліміт. Якщо не вдасться довести, закривайте рахунок, кошти хай перераховують на інший, у іншому банку.
6
Вот поэтому вожу нал в Украину.
Кстати, брат и сестра не родственники первой степени родства и поступления могут обложить подоходным налогом.
Кстати, брат и сестра не родственники первой степени родства и поступления могут обложить подоходным налогом.
3
7
Вона незаміжня. І в неї реально нема прибутків, то мої кошти були, які я відкладала. Але звісно ж тепер цього не довести.
1
4
Наконец все начинают чесать зад через мониторинг. Сейчас он у нас работает жестко, ещё каких то 10 лет назад было не так. Брат и сестра, до задницы. Подавайте Декларации если сестра ФОП или справка ОК 5 если на обычной работе.
2
10
Він не перевищував. Він зателефонував в банк і спитав яку суму можна завести на місяць, щоб в банка не було питань - сказали до 4т євро, але що фінмон сума не хвилює, може і на 50 грн зреагувати.
Ось на 4 транші і спрацював фінмоніторинг.
Ось на 4 транші і спрацював фінмоніторинг.
1
2
Нет. Почитайте разъяснения. Не подлежат налогообложению переводы между родственниками первой степени.
3
Все ,что могу посоветовать: меняйте козлячий банк.
Название банка в студию,чтоб люди не обжигались
Название банка в студию,чтоб люди не обжигались
7
Да. Действительно. Нашла в Гугле.
До этого смотрела разъяснения и сказали что просто перевод между братом и сестрой без указания назначения будет облагаться
До этого смотрела разъяснения и сказали что просто перевод между братом и сестрой без указания назначения будет облагаться
Якщо я переводжу кошти сину та мамі, теж писати? Суми невеликі, до 12 иыс. гривень. Якщо переводить мені чоловік, йому теж писати? Ми завжди залишали то поле пустим
А чому не приймають пояснення, що родинні збереження? Хтось і готівкою тримає збереження, і може не за останні три роки, а за довший період. Свої гроші вже не можна готівкою вивезти і завезти/покалсти на рахунок, жесть.
8
Можете ничего не писать. Зависнет платеж - дадите свою справку о доходах в банк. Этого будет достаточно
Я працюю за кордоном, немає доходу в Україні. То гроші чоловіка, він військовий. Син студент, мама пенсіонерка. Не хочу, щоб кошти зависли десь. А що писати, якщо то гроші родини?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу