З понеділка на дієті• 30 октября 2025
Фінмоніторинг вимагає підтвердження доходів платника
Дівчата, як законно довести наступний ланцюг банку: на початку війни віддала дітям готівку валютну, вивезли за кордон, де поклали на доньчин рахунок.
Зараз всі вже в Україні і частями заводять кошти назад - донька перекидає собі та брату. На черговому транші від сестри брату заблокували рахунок, попросили пояснити походженя коштів - син пояснює, що це рідна сестра, можу надати наші свідцтва про народження чи що там треба для доведення рідства.
Банк сказав що цього їм недостатньо і вимагає надати документи про походження коштів в сестри.
Пояснення що це родинні збереження не приймають.
Вони дійсно мають право вимагати документи не від сина, а від платника на його рахунок?
Зараз всі вже в Україні і частями заводять кошти назад - донька перекидає собі та брату. На черговому транші від сестри брату заблокували рахунок, попросили пояснити походженя коштів - син пояснює, що це рідна сестра, можу надати наші свідцтва про народження чи що там треба для доведення рідства.
Банк сказав що цього їм недостатньо і вимагає надати документи про походження коштів в сестри.
Пояснення що це родинні збереження не приймають.
Вони дійсно мають право вимагати документи не від сина, а від платника на його рахунок?
показать весь текст
5
5
81
0
Подавайте свої значить документи про доходи, подарунок донці, навіть якщо донька зараз не працює в довідці Ок 5 є і минулі роки, їх також врахують.
1
У меня такая же херня( С 22 года откладівала небольшими суммами деньги и покупала облигации, лежали в банке, потом решила их снять а они требуют отчета от куда я взяла деньги, уроды
1
За деньги мужа жене объясняться не нужно. Загрузите в приложение св-во о браке и к вам претензий не будет. И можете подтвердить родство с мамой (загрузить доки) и тоже вопросов не будет
Я не работала тогда, а откладывали с зарплаты мужа, у мужа официал 8 тыс или сколько там а получал в 3 раза больше.
2
Тогда ж.а.
Моему знакомому банк помогал удалить этот финмон за счет доходов родителей. Но у тех не было за 3 года таких доходов, чтоб перекрыть его поступления на счет (сказал, что раздавал в долг, а теперь возвращают. Сам безработный). Так и остались почти 500 тыс в банке.
Моему знакомому банк помогал удалить этот финмон за счет доходов родителей. Но у тех не было за 3 года таких доходов, чтоб перекрыть его поступления на счет (сказал, что раздавал в долг, а теперь возвращают. Сам безработный). Так и остались почти 500 тыс в банке.
1
У меня есть приложение и приват, и моно, и пумб. Но я не видела там, куда можно загрузить свидетельство о браке 
с мужем фамилии разные. С мамой и сыном одна
с мужем фамилии разные. С мамой и сыном одна
Принимают пояснения, что сбережения, просят подтверждения. Если сестра не работает, откуда сбережения? Почему мама от себя не положила наличку? Вообще, мутно все звучит.
Ответ дляНамакушка
У меня есть приложение и приват, и моно, и пумб. Но я не видела там, куда можно загрузить свидетельство о браке с мужем фамилии разные. С мамой и сыном одна
с мужем фамилии разные. С мамой и сыном одна
В моно
Ну мало ли. Может сестре любовник деньги давал, а она не тратила? Не думаю, что у автора там миллионы
Посмотрите с позиции банка, это выглядит как дробление суммы, это красный светофор для финмона. Я вот не понимаю, если это деньги автора, почему она сама не может их положить в банк.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу