Тут надолго• 1 час назад
Девочки, подскажите фин мониторинг от какой суммы? как
Доброй ночи, напишите пожалуйста, с какой суммы начинается фин мониторинг? Возможно Ваш пример, или знакомых, когда от небольшой суммы блоконули карту. Очень нужна информация.
показать весь текст
3
56
7
Ну це погана ситуація.
В мене родичка в такій самій ситуації.
Відкрила собі фоп в Україні і викладає французьку онлайн.
Але вона це і зробила, бо вік 50 уже і хоче якось дотягнути до укр.пенсії.
Бо і в новій країні буде 0, і в Україні профукає.
Як на мене, нормальна ідея.
Ну краще ніж взагалі без нічого ((
Але так, податки платить сама
В мене родичка в такій самій ситуації.
Відкрила собі фоп в Україні і викладає французьку онлайн.
Але вона це і зробила, бо вік 50 уже і хоче якось дотягнути до укр.пенсії.
Бо і в новій країні буде 0, і в Україні профукає.
Як на мене, нормальна ідея.
Ну краще ніж взагалі без нічого ((
Але так, податки платить сама
У моєї знайомої блоканули карту за 15 тис, вона ходила в банк, носила свідоцтво про смерть показувати, бо то їй на похорон родича скинули
1
1
я в анкетах указала не работаю, на содержании семьи, свои сбережения, в основном юзаю кредитные карты, думаю с них спрос меньше, если зарплатные карты (дебетовые) использовать, может там больше вопросов к ним
Так якщо я оформлю другу групу ФОП, то це майже 5 тис щомісяця буду платити податку
Я заробляю ну може 6 тис щомісяця :))
Я заробляю ну може 6 тис щомісяця :))
Так, і ті, хто кажуть, що все ок у них, насправді ж не знають, коли до них черга дійде. Можуть спостерігати, а тоді залнім числом такі: а поясніть надходження коштів за ці пів року, наприклад ((
тут читаю темы, вроде как блочит приват, про моно еще тут не читала ни одну тему... лучше заранее себе сделать карты и там и там, у кого нет, я еще пумб сделала, там на кредитке вообще будто процентов никаких нет, и много кешбэков
Ответ дляУси Пуси
а за что блокнули? тоже возврат из магазина? 
Финмониторинг финансовых схем легализации доходов, полученных преступным путем.
Я здесь тему создавала.Но это была первая моя блокировка.Позже были ещё две.Это были поступления на карту из различных источников в одном случае,и отправка мной денег продавцу в другом .
Я здесь тему создавала.Но это была первая моя блокировка.Позже были ещё две.Это были поступления на карту из различных источников в одном случае,и отправка мной денег продавцу в другом .
Якщо можете довести легальність коштів, то спілкуватися з банком.
Якщо ні, то все...
Доступу до того рахунку вже не буде.
Чи отримають інші банки, де у вас є інші рахунки, інфо, я не знаю.
Моїй мамі блокували рази 3 вже.
І їй постійно доводилося йти в банк, приносити документи, все пояснювати, щоб вернули доступ до рахунку.
Якщо ні, то все...
Доступу до того рахунку вже не буде.
Чи отримають інші банки, де у вас є інші рахунки, інфо, я не знаю.
Моїй мамі блокували рази 3 вже.
І їй постійно доводилося йти в банк, приносити документи, все пояснювати, щоб вернули доступ до рахунку.
скорее всего в той истории карта была без истории, разовая акция, вот и блокнули. кто постоянно пользуется проблем нет и суммы растягивать может в большую сторону.. скорее всего та женщина не пользовалась картой, либо там были траты по 1 тыс в мес максимум и то редко
У неї десь 7000-8000 грн.
Вона це робить суто для пенсії))
Якщо вам 20, то зрозуміло, що вам неактуально
Вона це робить суто для пенсії))
Якщо вам 20, то зрозуміло, що вам неактуально
Їй до пенсії ще років 10 точно.
Просто закордоном мінімум 20 років треба відпрацювати.
Враховуючи, що їй 50, то вона фізично не встигне.
Тому ’ доробляє’ укр.пенсію і закордоном теж працює, але пенсії там не буде
Просто закордоном мінімум 20 років треба відпрацювати.
Враховуючи, що їй 50, то вона фізично не встигне.
Тому ’ доробляє’ укр.пенсію і закордоном теж працює, але пенсії там не буде
Укр.банку важливо, щоб ви платили дома)
Їм пофіг на ваші (умовно) австрійські податки.
Це українські доходи і вони хочуть наші укр. податки.
Бо ви резидент України і з резидентства не виходили.
( це складна фінансова тема)
Але тут самі, звичайно, читайте і вирішуйте.
Їм пофіг на ваші (умовно) австрійські податки.
Це українські доходи і вони хочуть наші укр. податки.
Бо ви резидент України і з резидентства не виходили.
( це складна фінансова тема)
Але тут самі, звичайно, читайте і вирішуйте.
Через вестерн Бид, пионер, держите там , выводить на карты родных. Подруга торгует на зарубежных сайтах, по 60-90 тыс грн выводит в мес, полет нормальный
1
Мало вводных
Если есть фоп 2группы, то до 400к в месяц не трогают, не не больше 100 в день и лучше до 30 за 1 транзакцию
Чем больше оф. доход, тем выше порог для мониторинга
Если есть фоп 2группы, то до 400к в месяц не трогают, не не больше 100 в день и лучше до 30 за 1 транзакцию
Чем больше оф. доход, тем выше порог для мониторинга
Так я є іде 4 роки податковим резидентом іншої країни
І маю право платити податки саме в цій країні.
І маю право платити податки саме в цій країні.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу