Карусель-весель• 21 мая 2014
Приватбанк заблокировал счет. Не удаётся вернуть деньги
Девочки,подскажите,такая ситуация: сп-шник не возвращает деньги,довольно крупную сумму.
Говорит,что приватбанк заблокировал его счет,в связи с подозрением в коммерческой деятельности и деньги не возвращают и вернут ли вообще неизвестно.Жду с марта месяца. Документов никаких не предоставляет. Как думаете -это обман? И,если всё-таки правда,должны же быть документы ,удостоверяющие это?
К админам не обращалась,заказывала не на кидстаффе(
Говорит,что приватбанк заблокировал его счет,в связи с подозрением в коммерческой деятельности и деньги не возвращают и вернут ли вообще неизвестно.Жду с марта месяца. Документов никаких не предоставляет. Как думаете -это обман? И,если всё-таки правда,должны же быть документы ,удостоверяющие это?
К админам не обращалась,заказывала не на кидстаффе(
14
0
А это не в компетенции банка- анализировать коммерческая деятельность или нет. В любом случае, даже если обрабатывают запрос налоговой, блокировать не имеют право. Банк блокирует в одном случае - если ему должны и три месяца на п огашали долг.
Что значит- подозрение в коммерческой деятельности? А им какое дело? Где запрещается использовать пртватовскую карту таким образом?
Добрый вечер ! Деньги могут быть замороженны, в случаи если есть информация о незаконной деятельности, но это не Ваша проблема, скажите что напишите заявление в милицию, а также обратитесь в приват банк с заявление о том что она является мошенником, тогда точно заморозят ее счита. Давите психологически. Была у самой наподобие история но я добила, деньги вернули.
может если карта для социальных выплат? хотя вряд ли...
скорее всего долг у СП-шника не выплаченный, вот и заблокировали.
скорее всего долг у СП-шника не выплаченный, вот и заблокировали.
да какая разница, что о нем думает приват банк и заморозила счет. человек должен ВАМ денег, и пусть их возвращает и сам ищет где их достать. не сюсюкайтесь с ним
очень хочу узнать,как на самом деле... хочется гарантий,что такое возможно или невозможно и меня ’водят за нос’
Вас водят за нос.
Банк в праве потребовать от Вас обьяснений активности на счету или карте - особенно частые поступления, так как в договоре банковского обслуживания стоит пункт что счет не предназначен для комерческой деятельности. Этим вопросом занимается отдел финансового мониторинга. Но все что может потребовать банк 0 это только обьяснения и зачастую фразы - помощь от друзей и знакомых - вполне достаточно. ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДЕНЬГИ/СЧЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА И ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ.
Банк блокирует счета по решению суда и в случае наличия исполнительного листа. Он не является налоговым агентом и соответственно информацию о движении средств на счетах физ лиц в налоговую не передает.
Если счет реально заблокирован, то все, что может быть - это Ваш СПшник должен кому то денег(кредит, судебные решения), которые он не вернул и есть судебное постановения либо исполнительный лист или на него есть заявление о мошенничестве. ДРУГИХ ВАРИАНТОВ - БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Банк в праве потребовать от Вас обьяснений активности на счету или карте - особенно частые поступления, так как в договоре банковского обслуживания стоит пункт что счет не предназначен для комерческой деятельности. Этим вопросом занимается отдел финансового мониторинга. Но все что может потребовать банк 0 это только обьяснения и зачастую фразы - помощь от друзей и знакомых - вполне достаточно. ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДЕНЬГИ/СЧЕТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ БАНК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА И ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ.
Банк блокирует счета по решению суда и в случае наличия исполнительного листа. Он не является налоговым агентом и соответственно информацию о движении средств на счетах физ лиц в налоговую не передает.
Если счет реально заблокирован, то все, что может быть - это Ваш СПшник должен кому то денег(кредит, судебные решения), которые он не вернул и есть судебное постановения либо исполнительный лист или на него есть заявление о мошенничестве. ДРУГИХ ВАРИАНТОВ - БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу