вареный_look• 12 декабря 2018
если безработный совершает покупку на сумму 350тыс грн
бумажки где он взял такие деньги нет
к нему могут доколупаться соответствующие органы?
к нему могут доколупаться соответствующие органы?
40
0
Могут. При покупке на сумму большую, если не ошибаюсь, чем 150 тыс. возможен финансовый мониторинг.
Гуглить ’финансовый мониторинг’. Помню, что при покупке недвижимости подписывали бумагу о проведении финансового мониторинга. При покупке машины скорее всего тоже, но точно не помню.
суммы свыше 140 тыс (цифра не точная, возможно 150) подлежат финансовому мониторингу, пусть вам счет разобьют на несколько платежей не превышающих эту сумму, заплатите не за раз а за 3 - вот и все
Безработные - в ЦЗ, не в ЦЗ - неработающие - не вводите людей в оману. Почему должны что-то предьявлять, если Вы даже в ЦЗ не стоите??
когда платишь через банк ,даже если разбитая сумма то заполняли бумажку для фин мониторинга от куда деньги..
когда жилье покупали то еще и доход валовый указали ..я тоже не работаю.. указали что деньги нажитые с мужем типа такого и указали какой доход за год..
Если вы проведете через банк больше 150тыс в сутки - банк (любой) обязан уведомить финмониторинг. Если даже разбить сумму на несколько платежей - это не поможет.
Если вы хотите внести в кассу банка, где у вас есть счет, более 100тыс в сутки, могут и пропустить, а могут попросить документы, подтверждающие источник дохода.
Если в банке, где у вас нет счета - то более 15 тыс не проведут, нужно будет подтверждение источника доходов.
Можно подать декларацию, оплатить подоходный налог и спокойно тратить деньги.
Если вы хотите внести в кассу банка, где у вас есть счет, более 100тыс в сутки, могут и пропустить, а могут попросить документы, подтверждающие источник дохода.
Если в банке, где у вас нет счета - то более 15 тыс не проведут, нужно будет подтверждение источника доходов.
Можно подать декларацию, оплатить подоходный налог и спокойно тратить деньги.
была в банке оплатила
сам работник банка заполнил бумагу с моих слов что я не работаю и не в браке
что будет?
сам работник банка заполнил бумагу с моих слов что я не работаю и не в браке
что будет?
Если была куплена недвижимость, вас вызовут в налоговую и спросят, где вы взяли эти деньги, если вы не подтвердите документально происхождение денег, вы будете обязаны заплатить 20 или 30 процентов от этой суммы. Такие новые законы.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу