Задолбулька• 11 августа 2020
Блокировка счетов из-за фин мониторинга
Кто сталкивался с этим? Как вышли из ситуации?
Планирую открыть депозиты. На часть денег есть подтверждение дохода. А на часть нет (сдаю несколько квартир без договора).
Вот боюсь блокировки счетов. Почитала отзывы о банках. Действительно блокируют счета.
Планирую открыть депозиты. На часть денег есть подтверждение дохода. А на часть нет (сдаю несколько квартир без договора).
Вот боюсь блокировки счетов. Почитала отзывы о банках. Действительно блокируют счета.
4
0
Пишите, что личные накопления или подарок - и никто ничего не блокирует.
Это госслужащие, подающие декларации о доходах нервничают. А остальным пока ничего не предъявляют.
И, да: квартиры вы вполне имеете право сдавать по устной договоренности. А вот налог с прибыли должны заплатить не взирая на наличие или отсутствие договора.
Это госслужащие, подающие декларации о доходах нервничают. А остальным пока ничего не предъявляют.
И, да: квартиры вы вполне имеете право сдавать по устной договоренности. А вот налог с прибыли должны заплатить не взирая на наличие или отсутствие договора.
Какого размера депозиты?
В некоторых банках от миллиона спрашивают подтверждение источника происхождения денег.
В некоторых банках от миллиона спрашивают подтверждение источника происхождения денег.
Суммы до 400 тыс под мониторинг не попадают. А депозит в одном банке больше 200 тыс в любом случае не стоит.
До пойдите в банк и просто поговорите с клерком, вам расскажут, нужно ли подтверждение дохода на вашу сумму, какие документы предоставить
Так и скажите-хочу открыть депозит на такую сумму, что для этого нужно
Так и скажите-хочу открыть депозит на такую сумму, что для этого нужно
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу