Опля Картопля• 25 июня 2021
Насколько рискованно? Финмониторинг по карте банка
Я ФОП, но у меня есть и обычная универсальная карта. Насколько я рискую попасть под финмониторинг, если по моей обычной карте пройдет движение денег за месяц в сумме 30-35 тыс грн? Зачислены они будут как перевод средств. Владеет ли кто-то такой информацией? Пожалуйста, успокойте или наоборот напугайте))
Брат находится в другой стране и на мою универсальную карту бросает деньги родителям. Документально это доказать не могу, он это делает через какие-то электронные кошельки. И родителям деньги срочно нужны на лечение, и я боюсь, что зайдет такая сумма...
Брат находится в другой стране и на мою универсальную карту бросает деньги родителям. Документально это доказать не могу, он это делает через какие-то электронные кошельки. И родителям деньги срочно нужны на лечение, и я боюсь, что зайдет такая сумма...
17
0
Почему бы Вам не открыть ещё пару карточек в монобанке и ещё каком-то? Раздробить и пусть так кинет.
Я бы так сделала, я ссыкло ещё то
Я бы так сделала, я ссыкло ещё то
Никто вам точно не скажет.
Может пронесёт, а может и нет.
Я тоже ФЛП и есть универсальная - стараюсь туда ни копейки не получать. Раньше по 200-500 грн мне туда пару раз переводили. Потом я всех перевела на карту-ключ. Не хочу проблем.
Может пронесёт, а может и нет.
Я тоже ФЛП и есть универсальная - стараюсь туда ни копейки не получать. Раньше по 200-500 грн мне туда пару раз переводили. Потом я всех перевела на карту-ключ. Не хочу проблем.
Спасибо Вам за мнение. Вот и я боюсь, но у меня все же есть движение по карте универсальной
Я бы даже кинула этот перевод на карту ключ. Но там проблема в том, что карта должна быть именная, а ключ - нет, универсальная у меня именная
Я бы даже кинула этот перевод на карту ключ. Но там проблема в том, что карта должна быть именная, а ключ - нет, универсальная у меня именная
Финмон от 400 тыс.
Мне нужно на иностранного брокера заводить большие суммы. Финмон от 400к в месяц.
Работаю с несколькими банками.
Мне нужно на иностранного брокера заводить большие суммы. Финмон от 400к в месяц.
Работаю с несколькими банками.
Спасибо! Меня просто смущает, что ФЛП еще ж открыт, там как на зло по нулям в этом месяце будет совсем. И тут на личную карту такая сумма, трусиха я))
Ранее максимально было у меня 16 тыс. И то я их завела и сразу же переслала на счет аптеки, у меня чеки были и я не боялась, а здесь... доказательств никаких
Ранее максимально было у меня 16 тыс. И то я их завела и сразу же переслала на счет аптеки, у меня чеки были и я не боялась, а здесь... доказательств никаких
Поняла, спасибо Вам за ответ! Это суммы побольше чем у меня, и если все ок, может, и меня не тронут же
Девочки у кого ФОП. У вас клиенты платят по реквизитам в формате IBAN? Никого из клиентов это не смущает? Не просят обычную карту?
Хрчу оформиться, но у меня клиенты не очень продвинутые барышни.
Хрчу оформиться, но у меня клиенты не очень продвинутые барышни.
Вы ФЛП? К расчетному счету дается карта-ключ
Это карта, по которой можно снять наличку, что на счете ФЛП?
Это карта, по которой можно снять наличку, что на счете ФЛП?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу