Ушла и Пришла• 14 декабря 2023
Финмониторинг. Кто выводил с Payoneer на моно $, какую сумму оптимальнее..
Хочу вывести 400$ на карту моно, сумма небольшая, но вроде бы свыше 5 тыс. грн (это даже не 200$) можно попасть под финмониторинг. По 100$ снимать еждедневно - ну, так себе удовольствие.
Девушки, кто выводил доллары, как думаете , за 400$ никто не будет напрягаться проверять, или лучше по 100-ке снимать?
Девушки, кто выводил доллары, как думаете , за 400$ никто не будет напрягаться проверять, или лучше по 100-ке снимать?
3
10
0
Зараз, особливо Приват і Моно, блокують практично усі рахунки, на які є надходження через платіжні системи типу згаданої. Вимагають документи щодо джерел надходження коштів, їх легальності, сплати податків і т.д.
Суми практично не мають значення.
Є ряд рішень НБУ щодо посилення банками внутрішнього моніторингу, а в Моно і Приваті це програмно закручено сильніше всіх.
Суми практично не мають значення.
Є ряд рішень НБУ щодо посилення банками внутрішнього моніторингу, а в Моно і Приваті це програмно закручено сильніше всіх.
2
про пионер понятно. А международные переводы не относятся к этим решениям НБУ? Типа маниграма. пополняю себе украинские карты из за границы и каждый раз стремаюсь попасть под мониторинг. Трачу сначала с кредиток, потом на них перевожу. Если заблочат счет так хоть без моих личных денег. Да и думаю кредитку свою с минусом навряд ли блочить будут, как потом долг с меня получать.
Если вы переводите личные средства с авторизацией (идентификацией личности отправителя), то обычно проблем никаких нет.
Проблемы начинаются там, где банк-получатель идентифицирует отправителя как третье лицо (хоть физика, хоть юрика).
Проблемы начинаются там, где банк-получатель идентифицирует отправителя как третье лицо (хоть физика, хоть юрика).
1
Осталось только не превышать 400к гривен в месяц. Там включается финмон НБУ. А он требует объяснения доходов/налогов.
1
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу