Зайканалужайке• 09 февраля 2024
Райфайзен фин. мониторинг
Ну что девочки, у меня вопрос ко всем, может кто сталкивался и может подсказать
Пришло из Райфа - хотим знать всю инфу по суммам гулявшим с ноября по январь - ходили суммы 47-53к в месяц, честно, пробовала дроп - сейчас оформляю ФОП
Разрывать отношения с Райфом не хотелось бы, сумм было много мелких, рассказывать, что отдалживала деньги, будет понятно что вранье
Есть какой-то выход из этого всего
Сказали, что разорвут отношения если не покажу все доки
Всем благодарна за ответы
Пришло из Райфа - хотим знать всю инфу по суммам гулявшим с ноября по январь - ходили суммы 47-53к в месяц, честно, пробовала дроп - сейчас оформляю ФОП
Разрывать отношения с Райфом не хотелось бы, сумм было много мелких, рассказывать, что отдалживала деньги, будет понятно что вранье
Есть какой-то выход из этого всего
Сказали, что разорвут отношения если не покажу все доки
Всем благодарна за ответы
1
1
3
12
0
понимаю, что да, допустила ошибку, но должна была понять - пойдет или нет... уже поздно....
Просто не хочу иметь плохую историю вообще
и плюс там 13к на карте осталось и не хочу, при переводе денег на другую карту, что бы банк писал, что мол я плохая и не смогла подтвердить доками откуда взялись деньги и что бы потом в другом банке проблем не насобирать, пока открываю сейчас ФОП
Просто не хочу иметь плохую историю вообще
и плюс там 13к на карте осталось и не хочу, при переводе денег на другую карту, что бы банк писал, что мол я плохая и не смогла подтвердить доками откуда взялись деньги и что бы потом в другом банке проблем не насобирать, пока открываю сейчас ФОП
Вся проблема в том наверное, что ваши обороты не соответствуют заявленным в опроснике при открытии счета и есть признаки предпринимательской деятельности.
2
Это скорее всего массовое явление, мониторят уже почти все банки в которых я обслуживаюсь.
В принципе ожидаемо,так как обещали давно.
В принципе ожидаемо,так как обещали давно.
Так а я и не пишу, что я права - просто спросила, у кого-то были похожие ситуации - и как из них можно выйти не расторгнув отношения с банком
Тоже пополняла более 50к и снимала проводила покупку валюты но все нормально, правда это мой зарплатный банк и раньше часто покупала валюту онлайн в нем с зарплатных средств. Когда год назад можно стало положить на долл.депозит сами присылали смс что можно сдать и снова открыть депо. Имея неплохую выручку. У Вас наверно много мелких операций пополнения , снятия из за этого и попали под мониторинг
2
ніяк не вийти, вас заблокують якщо не надасте пояснення походження отриманих сум, працювати надалі з даним банком у вас не вийде
гроші якщо це ще можливо перекиньте на карту іншого банку
гроші якщо це ще можливо перекиньте на карту іншого банку
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Сейчас читают!
Комментарии к ответу