Каркуша Клара• 30 мая 2024
Онлайн игры и фин мониторинг
У сотрудницы сыну (взрослому) пришло письмо с банка, сказали подтвердить происхождение денег. Там около 1 милллиона или чуть больше за год. С мая по май 2023-2024
Он работает, з/п у него примерно 30 тыс. + мама (коллега моя) ему иногда сбрасывает деньги.
Признался что играл в онлайн казино.
Половину происхождения денег он сможет подтвердить.
Может кто знает, что обычно в банке объясняют, так и пишут казино и платят налог?
Он работает, з/п у него примерно 30 тыс. + мама (коллега моя) ему иногда сбрасывает деньги.
Признался что играл в онлайн казино.
Половину происхождения денег он сможет подтвердить.
Может кто знает, что обычно в банке объясняют, так и пишут казино и платят налог?
1
4
6
0
Я делала договор аренды с иностранцем. Но у меня в собствннности 2 квартиры. Договор был «формальный». Банк отсканировал себе его и все.
У меня так коллега не смог подтвердить легальное происхождение денег, часть денег банк арестовал и в банке теперь он в черном списке. Но там он сознательно черный нал со всяких схем выводил.
Нет. Банку нужно сделать отписку НБУ и сам банк закрывал на многие моменты глаза. Я им предоставила два договора, что сдаю свои две квартиры. Сумму поставила завысив. Кто там будет проверять с евроремонтом мои квартиры или бомжстайл? Одна квартира евро ремонт, хорошая локация. Вторая бомж стайл. Ну это было неважно.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу