Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую сумму можно получить переводом на карту физ лица, не вызвав подозрений?
1
10
0
Да вот переводила суммы, попадали под фин мониторинг и 5т , и 20т. Думаю, есть ли сейчас установленный лимит.
Сумма не должна быть одна и та же в одно и тоже время, не должна выглядеть как зарплата
Пересылайте суммы по типу 4988, 19544
Суммы до 20 тыс должны быть. Желательно часто не гонять суммы выше 5 тыс
Пересылайте суммы по типу 4988, 19544
Суммы до 20 тыс должны быть. Желательно часто не гонять суммы выше 5 тыс
1
Любая сумма, зашедшая на карту физлица , считается его доходом. И именно поэтому фин мониторинг может проводиться по любой сумме
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу