Сунуся в чужі справи• 20 августа 2024
Фінмоніторінг від Монобанка в кого було?
Прийшло таке повідомлення від Монобанку. Було у когось? Платежі по картці не від чоловіка/родичів тощо. Як підтверджувати походження коштів? в переліку для підтвердження є навіть суми по 100 грн.
Хто що знає з перших вуст?
Хто що знає з перших вуст?
2
70
0
частенько слышу, у подруги было НО там суммы были большие за месяц
она ФОП 3гр документы и декларации показала
она ФОП 3гр документы и декларации показала
Вони дивляться не по окремим операціям на малі суми. Важлива кількість операцій, хто відправляв, загальний ’оборот’ (не знаю як українською). Тобто, якщо на вашу карту протягом місяця постійно надходять кошти від різних людей - можуть запідозрити в комерційній діяльності.
6
При оформлені картки треба вказувати свій місячний дохід. Якщо сума операцій значно перевищена - також можуть прислати запит на підтвердження коштів
3
Має. Вони ще й періодично просять оновити дані. Але я ж не знаю в чому конкретно у вас проблема і що то у вас були за надходження.
2
Оформлювати фоп, а не займатися незаконною підприємницькою діяльністю. Вам заблокують картку, якщо ви не поясните, що то за перекази.
1
7
9
В ситуації автора - так. А в загальному - перевищення ліміту (там воно трохи не так називається) також може викликати перевірку.
давати пояснення..чи міняти банк
приват
райффазен
ексім
універсальанк ( моно)
абанк
укргазбанк-табу
приват
райффазен
ексім
універсальанк ( моно)
абанк
укргазбанк-табу
3
не пройшовши фінмоніторинг в банку, банк відмовляє в обслуговування та вносить в список, який бачать інші банки. рахунок відкрити можна буде в іншому банку, але вони дуже швидко теж включать фінмоніторинг
5
Проще говоря, платите налоги, донатьте, отрывайте от себя, и путь жирные рожи больше воруют
12
6
2
’Табу ’ - відноситься до всіх Вами перерахованих, чи лише до останнього ? Бо ’Ощад’ ви не згадали.а більшого дна, на мою думку, не існує.
Доход до 500000 грн, больше - меньше, вот недавно второй раз банк задачку дал при очередном пополнение карты ) ну сталкиваюсь часто, что ещё сказать.
П.С сумма пополнения была 11790 грн ))) больше не сотрудничаю с этим банком.
Имею карты очень неизвестных банков, там нет мониторинга.
Это же нововведение с 15.09 будет, ещё сильнее поджали нас.
П.С сумма пополнения была 11790 грн ))) больше не сотрудничаю с этим банком.
Имею карты очень неизвестных банков, там нет мониторинга.
Это же нововведение с 15.09 будет, ещё сильнее поджали нас.
2
Та звісно, якщо сам порушуєш закон, то це нічого, можна знайти виправдання. А от якщо хтось там, то це капець... Правда в тому, що якби у тих, хто не платить податки, були змога красти в великих об´ємах, то вони б це робили. Просто такої змоги немає, і крадуть там де можуть) не платять податки)
1
8
6
Відповім за ’неп´ющу’)))
Стосується всіх. В списку держбанки і банки з просунутою цифровізацією/автоматизацією послуг. Це основне коло фізиків-клієнтів і підвищений банківсь ий моніторинг.
Ощад має бути в списку, але переважно з інших причин. Бо з ’просунутою цифровізацією послуг’ там біда))))
Одна його реклама про відкриття рахунку без відвідування банку виглядає як пропозція послуг печерного віку))))
Стосується всіх. В списку держбанки і банки з просунутою цифровізацією/автоматизацією послуг. Це основне коло фізиків-клієнтів і підвищений банківсь ий моніторинг.
Ощад має бути в списку, але переважно з інших причин. Бо з ’просунутою цифровізацією послуг’ там біда))))
Одна його реклама про відкриття рахунку без відвідування банку виглядає як пропозція послуг печерного віку))))
4
Ні, у мене завжди перевищення, бо я ту суму пишу мінімальну. Жодного разу не було питань, бо перекази від мене ж з іншого банку.
1
Было месяц назад у знакомого,но там сумма была 800к ( не сразу,оборот за месяц)
Показывал декларации, при том что эти деньги он сам себе перекидывал с другого банка
Показывал декларации, при том что эти деньги он сам себе перекидывал с другого банка
Ок .. это может и в другую сторону работать .
Может автор много покупала,
Обвинять в ’незаконною підприємницькою діяльністю.’ - у вас доказательства есть, что вы с автора злодійку робите?
Підстава?
Чи це ваше особисте судження
Может автор много покупала,
Обвинять в ’незаконною підприємницькою діяльністю.’ - у вас доказательства есть, что вы с автора злодійку робите?
Підстава?
Чи це ваше особисте судження
1
1
6
Globus вообще нет вопросов. Что-то воруют периодами с карты в минус ее вводят, в операциях этих минусов нет, карта дебетовая. Я не вникаю, не мониторят и этому рада.
2
1
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Сейчас читают!
Комментарии к ответу