Фінмоніторінг від Монобанка в кого було?

Question

Сунуся в чужі справи• 20 августа 2024

Фінмоніторінг від Монобанка в кого було?

Прийшло таке повідомлення від Монобанку. Було у когось? Платежі по картці не від чоловіка/родичів тощо. Як підтверджувати походження коштів? в переліку для підтвердження є навіть суми по 100 грн.
Хто що знає з перших вуст?

показать весь текст

2

70 0

Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff

Тема закрыта

Answer 1 · 2024-08-20T12:03:40+02:00

Ответ дляСусідка знизу

Подскажите эти неизвестные банки где нет мониторинга

Где не бегают за физиком
И до блокирования карточки , общаются ..и предлагают клиенту закрыть счет и разойтись

Answer 2 · 2024-08-20T12:04:30+02:00

Ответ дляЗавтра не пью

Ок .. это может и в другую сторону работать .
Может автор много покупала,
Обвинять в ’незаконною підприємницькою діяльністю.’ - у вас доказательства есть, что вы с автора злодійку робите?
Підстава?
Чи це ваше особисте судження

якщо б автор много покупала, то причин до моніторингу не було б

Answer 3 · 2024-08-20T12:04:58+02:00

Ответ дляФантазерша

якщо б автор много покупала, то причин до моніторингу не було б

а вы не знаете алгоритмов фин.мониторинга банка, помимо ЗУ Про протидію

Answer 4 · 2024-08-20T12:11:55+02:00

ГейСюда• 20 августа 2024

34

Автор, а які у вас суми надходжень за місяць по карті?
Раніше писали, що до 300 тис. не моніторять

Answer 5 · 2024-08-20T12:13:13+02:00

Ответ дляЗавтра не пью

Где не бегают за физиком
И до блокирования карточки , общаются ..и предлагают клиенту закрыть счет и разойтись

Напишите пожалуйста какие банки так себя ведут, наверно для подстраховки нужно открыть счет

Answer 6 · 2024-08-20T12:17:42+02:00

Ответ дляГейСюда

Автор, а які у вас суми надходжень за місяць по карті?
Раніше писали, що до 300 тис. не моніторять

Більше 300

Answer 7 · 2024-08-20T12:18:11+02:00

Ответ дляФантазерша

якщо б автор много покупала, то причин до моніторингу не було б

То чому ж є?)

Answer 8 · 2024-08-20T12:19:12+02:00

Ответ дляЗавтра не пью

а вы не знаете алгоритмов фин.мониторинга банка, помимо ЗУ Про протидію

є загальні, які прописані в законі, а є ті, які банки розробляють кожний для себе. Один з приводів для фінмоніторингу - активний інтерес клієнта до питання ознак фінмоніторингу, і це не жарт

Answer 9 · 2024-08-20T12:20:51+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

То чому ж є?)

у вас запит про походження коштів. це означає, що банк цікавлять вхідні платежі - від кого, за що і т.і.

Answer 10 · 2024-08-20T12:24:16+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Так і є, заподозрили. Що робити?)

да ничего
закрыть счет в моно и открыть в другом банке

Answer 11 · 2024-08-20T12:28:45+02:00

Ответ дляЗавтра не пью

Ок .. это может и в другую сторону работать .
Может автор много покупала,
Обвинять в ’незаконною підприємницькою діяльністю.’ - у вас доказательства есть, что вы с автора злодійку робите?
Підстава?
Чи це ваше особисте судження

Багато купувала і їй при цьому переказували гроші різні люди?

я собі покупку якось по іншому уявляю...

Answer 12 · 2024-08-20T12:28:48+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Так і є, заподозрили. Що робити?)

дайте им документы, договора. вы странная.

Answer 13 · 2024-08-20T12:29:38+02:00

Ответ дляХропочка з гривкою

Багато купувала і їй при цьому переказували гроші різні люди?

я собі покупку якось по іншому уявляю...

Ключевое слово, ваши суждения.
Без документов утверждать странно

Answer 14 · 2024-08-20T12:30:24+02:00

Ответ дляФантазерша

якщо б автор много покупала, то причин до моніторингу не було б

Ну вообще фин мониторинг, по идее, с 400 к начинается

Answer 15 · 2024-08-20T12:30:41+02:00

Ответ дляЗавтра не пью

Ключевое слово, ваши суждения.
Без документов утверждать странно

Автор сама написала, що було багато переказів їй. Ви читаєте чим?

Answer 16 · 2024-08-20T12:30:52+02:00

Ответ дляФизрукая

Ну вообще фин мониторинг, по идее, с 400 к начинается

вже давно ні

Answer 17 · 2024-08-20T12:31:12+02:00

Ответ дляФантазерша

є загальні, які прописані в законі, а є ті, які банки розробляють кожний для себе. Один з приводів для фінмоніторингу - активний інтерес клієнта до питання ознак фінмоніторингу, і це не жарт

Один з привідов , не читаючи Положення про внутр.фінмонн банку -у вас немає повної картини.
Та тех.завдання, як банк відслідковує-у вас також немає на руках

Answer 18 · 2024-08-20T12:31:15+02:00

Ответ дляФантазерша

у вас запит про походження коштів. це означає, що банк цікавлять вхідні платежі - від кого, за що і т.і.

В списку вихідні платежі теж є

Answer 19 · 2024-08-20T12:31:34+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

В списку вихідні платежі теж є

в якому списку?

Answer 20 · 2024-08-20T12:31:41+02:00

Ответ дляФантазерша

вже давно ні

Это всё ещё есть критерием прописанным

Answer 21 · 2024-08-20T12:31:42+02:00

Ответ дляХропочка з гривкою

Автор сама написала, що було багато переказів їй. Ви читаєте чим?

Автор і про вихідні написала

Answer 22 · 2024-08-20T12:32:07+02:00

Ответ дляФрикаделька

дайте им документы, договора. вы странная.

Какие договора? Кто тут странный ещё

Answer 23 · 2024-08-20T12:32:59+02:00

Ответ дляФизрукая

Это всё ещё есть критерием прописанным

є загальні критерії, які прописані в законі, а є ті, які банки розробляють кожний для себе

Answer 24 · 2024-08-20T12:33:28+02:00

Ответ дляФантазерша

в якому списку?

Список платежів, по яким вони запросили пояснення

Answer 25 · 2024-08-20T12:33:33+02:00

Ответ дляФантазерша

є загальні критерії, які прописані в законі, а є ті, які банки розробляють кожний для себе

Ну так, это уже фигня

Answer 26 · 2024-08-20T12:33:44+02:00

Ответ дляФизрукая

Это всё ещё есть критерием прописанным

то скажіть про це банку - що вони не мають права за законом моніторити ваші операції по рахунку

Answer 27 · 2024-08-20T12:34:33+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Список платежів, по яким вони запросили пояснення

так у вас є конкретний список? і що ж ви хочете ще?

Answer 28 · 2024-08-20T12:35:46+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Какие договора? Кто тут странный ещё

ну вы наторговали на 300 штук, такой себе средней руки предприниматель. очень у вас хорошая торговля, поздравляю! вот и дайте им все,что просят,документы все, вы же честный человек.

Answer 29 · 2024-08-20T12:36:13+02:00

Ответ дляФантазерша

так у вас є конкретний список? і що ж ви хочете ще?

Є і що далі? Якщо то продаж б/в товарів на олх, що я там напишу?)

Answer 30 · 2024-08-20T12:37:51+02:00

Ответ дляСунуся в чужі справи

Є і що далі? Якщо то продаж б/в товарів на олх, що я там напишу?)

так і пишіть, якщо не можете придумати, що збрехати. як брехати, залежить від розміру платежів і кількості

Фінмоніторінг від Монобанка в кого було?

Похожие темы:

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

Сейчас читают!

Благотворительность!