Душа компанії• 30 сентября в 12:33
Фін моніторінг, зараз обов´язкова перевірка при купівлі житла?
Якщо я хочу купити нерухомість, то мене будуть перевіряти, де я взяла кошти?
22
0
Якщо продавець погоджується на розрахунок готівкою, то звісно що ні. Через банк суми більше 400 тис. грн. підпадають під фін.моніторинг
4
Нет. Нотариус делает камеральную проверку. Сделка оформляется только если камералку клиент пройдёт
2
Ми купували дві квартири. Але доходи офіційні, повністю зп біла і висока. То взагалі нікому нічого не показували .
Аж цікаво стало
Аж цікаво стало
4
У вас мабуть доходи надходили на банківський рахунок. У такому випадку банк виступає податковим агентом
Ооо, але ж кожна людина має право задекларувати ще подарунок від батьків в вигляді грошових коштів
Звісно схеми є. Я дуже поверхнево знаю як працює фін.моніторинг, припускаю що якщо батьки пенсіонери подарують 200тис., чи на фінансовому ринку заробити декілька мільйонів за рік - фін.моніторинг це не пропустить
А чому ні? Якщо батьки працювали все життя у них не може бути збережень?
От я взагалі цього не розумію
От я взагалі цього не розумію
Просто це треба доводити, як саме - це у банку треба питати, можливо також довідки про доходи батьків нести
Так. Дехто з нотаріусів йде на зустріч клієнтам і сам вказує, що потрібно, в анкетуванні, аби не було питання у фінмону.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу