Сиамская сороконожка• 03 октября 2025
Сенс банк, закрыл все счета, есть ли смысл
заказывать свою правоту, если на счетах не было уже денег. Ситуация такая, с 22 года небольшими сумами покупались военные облигации, сумма набежала приличная, в июне, июле сняла деньги, т.к пришли выплаты на карту эпідтримка. И спустя 2 месяца они присылают письмо что я угроза, неправомерная выгода и т.д. и закрыли счета. Постановлением НБУ от 22 года, деньги за которые куплены облигации не имеет права банк проверять. Если ли смысл идти в банк и что то доказывать или забить?
показать весь текст
68
0
Всегда читайте первоисточник : Так, на час дії воєнного стану банки мають змогу застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнтів, які проводять фінансові операції з придбання у власність військових облігацій на ПЕРВИННОМУ РИНКУ. ОВДП.
А покупка у банка это уже вторичный рынок.
А покупка у банка это уже вторичный рынок.
1
Ответ дляЯ не Тролль
Просто, для розуміння, забудьте в цій ситуації про облігації.
Банківська система моніторингу бачить одне.
Вам надійшла суттєва сума, ви її в максимально стислі терміни перевели в кеш. Все законно, але з ознаками відмивання коштів. Вам ’привіт’. Це не люди, це програма, з її недосконалістю і умінням її створювачів у кожному конкретному банку.
Можливо ваша ситуація не була змодельована у списку виключень, в можливо так і треба
І ось уже потім, коли обробка ситуації переходить в ручний режим, то піднімаються відомості про облігації і т.д. І лише в тому випадку, коли ви до них звернетесь.
Можливо там необхідне лише письмове пояснення і бажання/уміння співробітника банку закрити питання.
Банківська система моніторингу бачить одне.
Вам надійшла суттєва сума, ви її в максимально стислі терміни перевели в кеш. Все законно, але з ознаками відмивання коштів. Вам ’привіт’. Це не люди, це програма, з її недосконалістю і умінням її створювачів у кожному конкретному банку.
Можливо ваша ситуація не була змодельована у списку виключень, в можливо так і треба
І ось уже потім, коли обробка ситуації переходить в ручний режим, то піднімаються відомості про облігації і т.д. І лише в тому випадку, коли ви до них звернетесь.
Можливо там необхідне лише письмове пояснення і бажання/уміння співробітника банку закрити питання.
Абсолютно верно.
1
Так я покупала в течении 4 лет облигации маленькими суммами, естественно за года набежала такая сумма в 400 тыс, тем более около 80-90 тыс это проценты от облигаций
От меня не просили никаких данных я заказывала и снимала лично в банке у персонального менеджера. Она мне и слова не сказала что я должна была кого то там уведомить. И тем более я не сразу сняла всю суииу.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу