Хома з пастою• Изменено 25 ноября в 07:29
Сказала в банке сумму, меньшую чем приходит мне на карту
Сказала 10 тыс. В принципе мне особо ничего не заходит на эту карту,кроме соц выплат,может иногда родственники. Но я совсем забыла что перекидываю на неё с другой своей карты 14 к ежемесячно,плачу аренду квартиры. Теперь нервничаю....При переоформлении карты задали вопрос про сумму поступлений приблизительноюую. Официально не работаю
4
13
0
А муж официальный? Тогда проблем нет.
Мне сожитель перекидывает и муж сестры, пойди потом что-то докажи
Мне сожитель перекидывает и муж сестры, пойди потом что-то докажи
Указание более низкого дохода при переоформлении карты может привести к ограничению кредитных лимитов и повышению риска блокировки счета, особенно если доход значительно ниже реальных оборотов, что может вызвать подозрения у банка
. Если вы указываете заведомо ложные данные, это может нарушить требования закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Возможные последствия:
Снижение кредитного лимита: Банк может уменьшить или отменить кредитный лимит по карте, так как это является показателем платежеспособности клиента.
Повышенный риск блокировки: Если реальные финансовые операции по карте значительно превышают заявленный доход, это может вызвать подозрения у банка в незаконной деятельности, что приведет к временной или постоянной блокировке счета.
Подозрения в финансовом мониторинге: Банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие источники дохода, для соответствия требованиям законодательства о финансовом мониторинге.
Необходимость подтверждать доходы: В случае подозрения банк имеет право запросить документы, подтверждающие источник дохода, для продолжения обслуживания ваших счетов.
. Если вы указываете заведомо ложные данные, это может нарушить требования закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Возможные последствия:
Снижение кредитного лимита: Банк может уменьшить или отменить кредитный лимит по карте, так как это является показателем платежеспособности клиента.
Повышенный риск блокировки: Если реальные финансовые операции по карте значительно превышают заявленный доход, это может вызвать подозрения у банка в незаконной деятельности, что приведет к временной или постоянной блокировке счета.
Подозрения в финансовом мониторинге: Банк может запросить дополнительные документы, подтверждающие источники дохода, для соответствия требованиям законодательства о финансовом мониторинге.
Необходимость подтверждать доходы: В случае подозрения банк имеет право запросить документы, подтверждающие источник дохода, для продолжения обслуживания ваших счетов.
Тобто, ви на карту соц виплат перекидаєте гроші, щоб заплатити аренду? І що за соц виплати? Ви малозабезпечена, напевно 😂
Логіка?
Логіка?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу