Без образів• 16 апреля в 16:10
Вот это новости. Есть тут депутаты и им подобные)
❗️Нацбанк дозволив банкам не вимагати підтвердження джерела статків від осіб зі статусом PEP (політики, нардепи, судді, міністри, керівники держорганів)
НБУ дозволив банкам не вимагати документи, якщо одночасно виконуються 3 умови:
📍Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.
📍Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
📍Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.
📍У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.
📍Ще одна важлива зміна: банки зможуть перевести PEP на звичайний фінмоніторинг (як для пересічних клієнтів), попри довічний статус.
📍Тобто політично значущих осіб зможуть перевіряти без посиленого контролю, навіть попри те, що статус PEP формально залишається довічним і поширюється також на родичів.
НБУ дозволив банкам не вимагати документи, якщо одночасно виконуються 3 умови:
📍Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.
📍Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
📍Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.
📍У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.
📍Ще одна важлива зміна: банки зможуть перевести PEP на звичайний фінмоніторинг (як для пересічних клієнтів), попри довічний статус.
📍Тобто політично значущих осіб зможуть перевіряти без посиленого контролю, навіть попри те, що статус PEP формально залишається довічним і поширюється також на родичів.
12
5
51
0
Перемогааааа! Прыгать в 2013 ради этого, однозначно, стоило. Так Янык хоть свалил на самолёте, а эти так присосались, что фиг отвалятся.
11
6
3
За что вы извиняетесь? Люди без позиции, которые всем морали читают - это еще хуже, мерзкие лицемерки
4
1
Последний раз за Юльку, когда между ней и Яныком выбирали, потом в этом шапито не участвовала, там не из кого было выбирать
3
Интересно, они введут крепостное право? Всё равно, мировые эти институции типа, международных судов, ООН и прочего, не работают. Можно делать всё, что хочешь. Народ покорный, безмерно терпеливый. Красота!
4
1
Они ввели рабство, минуя крепостное право, о чем вы.
Отлавливать людей как собак, избивая и кидая на верную смерть, нарушая все права человека- это и есть рабство
Отлавливать людей как собак, избивая и кидая на верную смерть, нарушая все права человека- это и есть рабство
2
Скоро їм дозволять по квартирам ходити, і забирати що захочуть, або квартири, які сподобались. Як колись, після жовтневої революції. Такого хаосу і беззаконня, порушення конституції і всіх прав громадян ще не було.
4
1
Вряд ли при порошенко было бы по дорогому, что одно, что второе выполняют приказы «паронеров», бесконечная война-это их заказ, они этого даже не скрывают
2
Так до женского пола ещё не добрались. Пока. Так прыгали в Европу, а по факту, получилась африканская страна с диктатором у власти.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу