Без образів• 16 апреля в 16:10
Вот это новости. Есть тут депутаты и им подобные)
❗️Нацбанк дозволив банкам не вимагати підтвердження джерела статків від осіб зі статусом PEP (політики, нардепи, судді, міністри, керівники держорганів)
НБУ дозволив банкам не вимагати документи, якщо одночасно виконуються 3 умови:
📍Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.
📍Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
📍Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.
📍У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.
📍Ще одна важлива зміна: банки зможуть перевести PEP на звичайний фінмоніторинг (як для пересічних клієнтів), попри довічний статус.
📍Тобто політично значущих осіб зможуть перевіряти без посиленого контролю, навіть попри те, що статус PEP формально залишається довічним і поширюється також на родичів.
НБУ дозволив банкам не вимагати документи, якщо одночасно виконуються 3 умови:
📍Низький ризик операцій — клієнт не мав порушень і не викликає підозр у банку.
📍Немає підозр у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму.
📍Рахунки використовуються переважно для зарплати чи соцвиплат або обіг не перевищує 400 тис. грн на місяць.
📍У таких випадках політики та чиновники можуть не надавати документи про походження коштів.
📍Ще одна важлива зміна: банки зможуть перевести PEP на звичайний фінмоніторинг (як для пересічних клієнтів), попри довічний статус.
📍Тобто політично значущих осіб зможуть перевіряти без посиленого контролю, навіть попри те, що статус PEP формально залишається довічним і поширюється також на родичів.
показать весь текст
12
5
51
0
Да пусть возвращают хоть мандант и неприкосновенность . Мне все равно. Мне главное чтоб закончили войну поскорее уже этот беспредел. И вернули все законы, все как было до 2019 года
Я чула , що жінок почнуть мобілізувати в травні-липні, справа часу. В Німеччину краще не їхати. Гончаренко вчора казав, що після недавньої поїздки зе в Німеччину, там збираються зробити ТЦК для наших громадян, чоловіків випхають назад в Україну, бо заборонили видавати їм нові закордонні паспорти ( в кого термін закінчився).
Девочки, продающие барахло на лохе, оценят широту жеста нацбанка. Жаль, их это не касается, а только депутатов и их семей
2
Ответ дляФенте Фря
А потім пенсіонерів і дітей, чи як вони збираються воювати ще стільки років 
Миллионы людей заграницей, их ещё вернут
2
1
Он так же под дудку партнеров плясал. Те же яйца только в профиль.
Тут вся суть в том, что люди готовы терпеть всё, что с ними творят, поэтому дальше будет только хуже, они уже поняли, что можно делать что хочешь, люди и не пикнут
Тут вся суть в том, что люди готовы терпеть всё, что с ними творят, поэтому дальше будет только хуже, они уже поняли, что можно делать что хочешь, люди и не пикнут
Бо там були безглузді декларації.Потрібно було декларувати все що завгодно їм.Навіть подарунки на 100 грн.Я вважаю що це дурня,і питати потрібно за коштовні подарунки і витрати.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу