Божий одуванчик• 2 часа назад
Це вже точно перемога!
Депутати зможуть вільно відмивати великі суми: банкам хочуть заборонити автоматично моніторити всі фінансові операції політично значущих осіб, — законопроєкт Ради
📍У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу.
📍Законопроєкт пропонує уточнити правила фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.
📍Зокрема, пропонується заборонити автоматичний або безумовний аналіз кожної фінансової операції таких клієнтів незалежно від суми, якщо відсутні індикатори ризику, визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу
📍У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу.
📍Законопроєкт пропонує уточнити правила фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (ПЕП), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб.
📍Зокрема, пропонується заборонити автоматичний або безумовний аналіз кожної фінансової операції таких клієнтів незалежно від суми, якщо відсутні індикатори ризику, визначені суб’єктом первинного фінансового моніторингу
9
4
3
2
1
1
25
1
Они просто дроны и турникеты закупают вне очереди зарубежом, а финмониторинг мешает оперативно приближать нашу победу
12
Ответ дляПервая ласточка инфляции
А мониторинг их останавливал 
Нічого смішного, останній час никали в крипті, а зараз взагалі лафа буде
4
2
Манька, пішло на свою рашу, кругом її ліпеш, ще про бурятів своїх забула і пуйла з великої літери написать.
4
4
Ні, перемога буде коли влада офіційно введе ’право першої ночі’, але вже близько бо ітак єбуть народ як хочуть
3
1
Так всі ж довольні, і зелені, і шоколадні, і не треба буде фіктивно розлучатися і на Маринку мільярди переписувати. Всім кайфово, всі працюють.
2
2
Можна подумати зараз це деяких влика проблема. Військові облігації, покупка майна за кредитні кошти.
1
Як що хвилинка зради, хтось щось сказав, надрукував, просто так чи що! 
Треба писати - караул, все пропало, і візжати
Треба писати - караул, все пропало, і візжати
1
Ответ дляПліткарка
Як що хвилинка зради, хтось щось сказав, надрукував, просто так чи що!
Треба писати - караул, все пропало, і візжати
Треба писати - караул, все пропало, і візжати
Я уже выразил как мог свое крайнее возмущение
1
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу