Домашка• 29 сентября 2016
Вопрос к юристу или представителю приватбанка
Итак, сразу скажу, что я ничего не знала, а узнала когда не смогла переслать супругу деньги!
У мужа есть друг, он проводит свои откаты, получает их на карту. Мой муж олух ещё тот, много было случаев когда мы прикрывали друзей, но это уже выше всех границ! Этот ненормальный отдал свою кредитку, тот привязал свой номер к ней. Через неё проходят очень крупные суммы, десятки тысяч гривен, точнее не знаю. Есть же закон, что при обороте в 50 и выше тысяч данные передаются сбу? Кто знает? Он говорит, что все нормально. А что реально будет или может что быть ему? Прошу без оскорблений, я и сама знаю что дебил, но корректировке не поддаётся!!! На него записана, кстати, моя машина и дом куплен в браке на меня, не дай Бог что, не заберут машину, его не посадят??
У мужа есть друг, он проводит свои откаты, получает их на карту. Мой муж олух ещё тот, много было случаев когда мы прикрывали друзей, но это уже выше всех границ! Этот ненормальный отдал свою кредитку, тот привязал свой номер к ней. Через неё проходят очень крупные суммы, десятки тысяч гривен, точнее не знаю. Есть же закон, что при обороте в 50 и выше тысяч данные передаются сбу? Кто знает? Он говорит, что все нормально. А что реально будет или может что быть ему? Прошу без оскорблений, я и сама знаю что дебил, но корректировке не поддаётся!!! На него записана, кстати, моя машина и дом куплен в браке на меня, не дай Бог что, не заберут машину, его не посадят??
6
0
Есть закон про финансовый мониторинг. Им руководствуются банки при предоставлении отчетности... но не в СБУ. Там должно быть несколько признаков у операции,чтобы причислить ее к разряду сомнительных... у вас там врядли есть такие признаки. Не парьтесь, но этот счет закройте.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу