Луноходик_Ик• 01 декабря 2018
Внимние всем, будьте внимательны! Новая почта - финансовый мониторинг.
Скриншот сделан со станицы новой почты в фейсбуке
показать весь текст
143
0
Благодарю! Меня еще волнует вопрос, будут ли они интересоватся, что я так часто отправляю и для каких целей. То есть они и так знают, что я отправляю, но не повесят ли они теперь на меня незаконную предпринимательскую деятельность?
Если в результате проверки всплывёт информация о том, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, незаконно, то мало вам не покажется.
Я не думаю что новой почте есть до этого дело, они исключительно выполняют законодательные нормы касательно фин.мониторинга. Опять же факт продажи чего-либо не означает ведение предпринимательской деятельности, я не вижу особых поводов для беспокойства автора.
Сейчас финмониторинг касается ’запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом’, навряд ли у Вас доходы глобального масштаба, иначе к Вам бы уже пришли. Весь более менее средний бизнес у нас попадает под наблюдение рейдеров, крышующих и не только.
Конкретной суммы назвать нельзя, ведь все познается в сравнении, но пока думаю достаточно более крупных и простых мишеней. И опять же раз вы не спешите оформляться значит обороты не настолько велики, чтобы позволить не экономить деньги на оформлении.
Давно таких как Вы и нужно Вы не приторговываете ,а приворовываете ,называйте вещи своими именами ,
Так она и так на лицо,и с етим уже в плотную занимаются ,так что первый штраф 17-34тысяч многим уже письма счастья пришли от ДФС
Инфа из уст офисного работника нп
Проверяют всех у кого оборот выше 150000грн за 2018год
Тем кто приаысил лимит со вторника выдавать наложки не будут.
Проверяют всех у кого оборот выше 150000грн за 2018год
Тем кто приаысил лимит со вторника выдавать наложки не будут.
Ответ дляЖенщинас
Так ето и есть злочинним шляхом
доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості;
Что автор делает опасного для общества??? не пугайте людей!
За злочинний шлях - ответственность согласно криминального кодекса. А у автора - налоговый кодекс.
Вы действительно считаете всех продавцов опасными преступниками???
Что автор делает опасного для общества??? не пугайте людей!
За злочинний шлях - ответственность согласно криминального кодекса. А у автора - налоговый кодекс.
Вы действительно считаете всех продавцов опасными преступниками???
150 000 за весь год? Видимо Петя на последок решил всех ободрать, казна пустая, а он еще недостаточно обоготился.
150 тыс год это нереально...
Чел продал пару своих шуб, брэндовых сапог парочку, пару платьев от дизайнера и уже тыс 200 грн.
Не может быть 150 год. Месяц-поверю!
Чел продал пару своих шуб, брэндовых сапог парочку, пару платьев от дизайнера и уже тыс 200 грн.
Не может быть 150 год. Месяц-поверю!
Ответ дляИнтимная
150 тысяч за год ?
ну вообще 150 000 должна идти речь о разовой операции, или 15 000 если речь о денежном переводе. Откуда берутся общие суммы за месяц и за год я не очень понимаю.
в последнее время замечаю на НП, тчо приходят много людей за наложками, а у операторов вечно не хватает денег выдать и люди ругаются. Может это тоже как-то связанно
да.
Единственный нюанс - она не знает что с наложками на карту, как прошлой зимой было. Защитываются они в 150 или нет
Единственный нюанс - она не знает что с наложками на карту, как прошлой зимой было. Защитываются они в 150 или нет
ну начало то полодено. Они работают только неделю, а уже советчиц блочат. Видела уже пару тем-далоб
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу