Луноходик_Ик• 01 декабря 2018
Внимние всем, будьте внимательны! Новая почта - финансовый мониторинг.
Скриншот сделан со станицы новой почты в фейсбуке
показать весь текст
143
0
Автор, а в чем проблема. Финмониторинг проводится уже несколько лет на суммы от 15 000. И это ни для кого не новость. Возможно НП начала этим заниматься только сейчас, но все когда то же должно начаться.
Да проблемам в том, что порог не превышен для мониторинга, а его запустили. Не было ни одного превышения у человека!!!
Сама з таким недавно зіткнулась. Наложок було більше ніж на 15000 в день. Самі працівники пошти мені порадили не забирати всі. Розбили на два дні.
Автор, откуда Вы знаете, что не превышен? Вы о себе пишете, это Ваша вчерашняя тема?
Для внутреннего мониторинга сумма может быть и меньше, если она подозрительна.
Для внутреннего мониторинга сумма может быть и меньше, если она подозрительна.
Ну это как бы законодательная база, ее не стремятся доносить, ответственность наступает вне зависимости от знаний. Касательно предоставления информации, то да, выходит что ее нужно предоставлять, так как действия насколько я понимаю полностью законны. В противном случае они имеют право приостановить осуществление операций полегающих фин.мониторингу. То есть просто не выдадут деньги.
Там не столько мониторинг, как идентификация клиента. Она необходимо при достижении или превышении суммы перевода в 15 000 грн. И опять же, речь о первой операции, повторная идентификация не обязательна.
В разных, если получатель замешан в чем то, а вы автоматически как отправитель попали в подозрение, или регион, или еще что либо.
Подозрения которые строятся на критериях риска. А точнее риска ’легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення’.
Я думаю просто проблема в том, что автор ведет предпринимательскую деятельность и какую-то информацию лишний раз предоставлять не хотел бы.
Благодарю. Т.е. получатель попадает под фин.мониторинг при получении товара на определенную сумму так же, как и отправитель? В чем получатель может быть замешан - мне непонятно.
Дело в том, многие здесь, да и я в то числе, приторговывают без оформления. Вот вопрос и возникает, насколько это серьезно с этим мониторингом и как теперь быть
Похоже на то, вчера была такая же тема, видимо этого же автора. В таком случае, автору нужно подумать как работать дальше, чтобы не попадать под мониторинг.
В стране война, и денежные переводы не всегда чистые. Никто не попадает под мониторинг меньше 15 000, но может попасть в некоторых случаях.
Это серьезно. Поэтому переходите на предоплату, нанимайте отправителя, чтобы разделять суммы и т.д. В банках это уже давно, теперь и на НП. И изменить правила Вы не сможете. Рано или поздно все придется работать легально и платить налоги. Вопрос времени.
О происхождении денег.
Но у меня и на половину суммы не было документов.Записали объяснения со слов,карту и счет разблокировали через 2 дня.
Но у меня и на половину суммы не было документов.Записали объяснения со слов,карту и счет разблокировали через 2 дня.
Больше требуют ваши письменные объяснения.
Автор, пока еще у нас можно указать личные сбережения за годы жизни, не волнуйтесь. Даже госслужащие задекларировали миллионы как сбережения) Не волнуйтесь, это больше формальность, если Вы просто занимаетесь продажами.
Автор, пока еще у нас можно указать личные сбережения за годы жизни, не волнуйтесь. Даже госслужащие задекларировали миллионы как сбережения) Не волнуйтесь, это больше формальность, если Вы просто занимаетесь продажами.
По мониторингу не думаю что это создаст какие-то проблемы, особенно при небольших оборотах. Но касательно непосредственно подобной деятельности, то это вопрос времени, но до тех же небольших оборотов не думаю что дойдет очередь в ближайшее время. Там пока есть к кому ходить, кого проверять и кого штрафовать за не доставленную точку в документации.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу