Ку-кусик• 11 мая 2021
Какую макс сумму можно перевести на приват что б не было вопросов?
Живем за границей, у меня карточка приват 24. Муж иностранец, налоги платит легально в своей стране.
Переводим родителям суммы не большие, все ок.
Но при попытке перевода например 42 тыс, стопорнуло и не переводит.
Если два раза по 21 тысяче перевести не заблокирует с требованием разьяснений?
Потому что вконце недели деньги срочно нужны будут и времени обьясняться нет.
Переводим родителям суммы не большие, все ок.
Но при попытке перевода например 42 тыс, стопорнуло и не переводит.
Если два раза по 21 тысяче перевести не заблокирует с требованием разьяснений?
Потому что вконце недели деньги срочно нужны будут и времени обьясняться нет.
32
0
Могу ошибаться, но... До 5000грн не попадает под финмониторинг.. Может девочки подскажут. Особенно привЕтбанк. За границу, без доков до 150000 грн можно отправить. Курс смотрите сами. Это два разных закона
25-30 тыщ без проблем и объяснений на карту Приват. На валютную А-Банк первые два раза объяснение требовали перед зачислением, потом просто деньги поступали просто так, без объяснений.
А если больше 5, то попадает под фин мониторинг? Это что значит? Что просто будут следить откуда зачем и для чего и могут задавать вопросы?
Ведь многие переводят больше 5 тыс довольно часто и никаких вопросов.
Но тем не менее они получается под финмониторингом?
Ведь многие переводят больше 5 тыс довольно часто и никаких вопросов.
Но тем не менее они получается под финмониторингом?
У меня карта фоп в привате, иногда на личную по 5 тыс вывожу, иногда 20 сразу. Когда-то хотела снять 100 тыс в кассе, сказали могут попросить источник дохода. В общем фиг их знает
Этого не скажу, не знаю. Мне по разу в месяц присылали. Я думаю, что можно в один день, но по разным банкам ( картам) послать, если есть такая возможность.
Если Вам нужно быть уверенными, что деньги выдадут без проблем, то переводите по 4999 грн, можно несколько раз в течении суток.
БОльшие суммы могут попасть под мониторинг, соответственно понадобится некоторое время на подтверждение источников происхождения средств. Дети-родители - это первая линия родства и никаких налогов платить не нужно, но нужно будет предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а это - время.
БОльшие суммы могут попасть под мониторинг, соответственно понадобится некоторое время на подтверждение источников происхождения средств. Дети-родители - это первая линия родства и никаких налогов платить не нужно, но нужно будет предоставить документы, подтверждающие родственные связи, а это - время.
Вестерном крайняя мера, они озверели, такие проценты просят. Но может придется и прибегнуть, если других путей не будет(
С карты Привата я в банкомате выбираю. С валютной карты в кассе спрашивают, в евро или в гривнах выдавать)) Если Вестерном, то вопросов нет. Единственное, что спросили в Сбербанке, получала ли я в текущем месяце переводы или нет.
вы ошибаетесь. Все услышали только 5 тыс, а как и почему дальше никто не вникает. Ограничение до 5 тыс - только при пополнение без верификации. Свыше 5 тыс - пополнение только с верификацией. Это все, что касается 5 тыс.
По сути автора, любые переводы из-за границы попадают в категорию рисковых. На них не распространяются суммы, указанные в фин.мониторинге. Заблокировать перевод могут из-за любой суммы. Ваши суммы большие, что 42 тыс, что 2 раза по 21 тыс. Разбейте платежей на 5-6. Но суммы сделайте ’корявые’, например 4800 и 5200 и т.п. И не в один день делайте перевод и лучше на нескольких получателей
По сути автора, любые переводы из-за границы попадают в категорию рисковых. На них не распространяются суммы, указанные в фин.мониторинге. Заблокировать перевод могут из-за любой суммы. Ваши суммы большие, что 42 тыс, что 2 раза по 21 тыс. Разбейте платежей на 5-6. Но суммы сделайте ’корявые’, например 4800 и 5200 и т.п. И не в один день делайте перевод и лучше на нескольких получателей
нет ограничений. Есть понятие рискованных и нетипичных операций для определенного клиента. У каждого человека это могут быть разные данные. Кому-то и 3-5 тыс - это много, заблокируют перевод и потребуют объяснений, а для кого-то и 20-30 тыс пропустят и ничего не будет. Это все индивидуально. Никто не даст вам точного ответа как будет правильно.
Комментарии к ответу