Барабан для взрослых• 01 октября 2021
доход и покупка свыше 400 тыс грн
вчера покупала машину, сумма выше 400 тыс грн. попросили предоставить данные откуда - официально не работаю, с неба свалились, любовник сделал подарок допустим, или еще что-либо, собирала пол жизни, сдавала бутылки итд...
Машину забрала, уехала. Дали документы все, техпаспорт, осталось номера в Гаи получить
сегодня говорят - платеж не прошел, просят документы выслать...кассир пишет что мол так и так не пропустил банк
я предоставила все что у меня есть...вот жду
чем чревато для меня то, что платеж не прошел?
успокойте девочки, чето нервничаю очень
кто должен в таком случае переживать - я или продавец?
не будет ли у меня проблем с получением номеров в гаи? документы на машину все у меня осталось только зарегестрировать себя как владельцем
Машину забрала, уехала. Дали документы все, техпаспорт, осталось номера в Гаи получить
сегодня говорят - платеж не прошел, просят документы выслать...кассир пишет что мол так и так не пропустил банк
я предоставила все что у меня есть...вот жду
чем чревато для меня то, что платеж не прошел?
успокойте девочки, чето нервничаю очень
кто должен в таком случае переживать - я или продавец?
не будет ли у меня проблем с получением номеров в гаи? документы на машину все у меня осталось только зарегестрировать себя как владельцем
показать весь текст
50
0
А вы пойдете проверят?
Конкретно мы платили в одном из отделений ОТП банка. Нам подсказали туда обратится именно в этом отделение в отделе продаж. Без проблем открыли счёт, положили на него больше 400000 и вместе с сотрудником банка переведи на счёт застройщика.
Конкретно мы платили в одном из отделений ОТП банка. Нам подсказали туда обратится именно в этом отделение в отделе продаж. Без проблем открыли счёт, положили на него больше 400000 и вместе с сотрудником банка переведи на счёт застройщика.
За такие вещи банку для начала штраф приличный впаяют, а при злоупотреблении из банка улетит председатель правления и ответственный сотрудник за финмон, а это порча репутации и невозможность три года занимать аналогичные должеости, так что не верится.
То что салон деньги не получил это не значит что действия автора попадают под квалификацию ’угон’
А нам какая разница? Если банк это делает, значит понимает больше, чем сидящие на советчица. Не забывайте в какой стране вы живёте. Законы здесь не для всех одинаково работают.
Как сказал сотрудник банка, от 400000 и до 1000000 (точно не помню), мониторинг на усмотрение банка. Все что больше, они обязаны передавать.
Как сказал сотрудник банка, от 400000 и до 1000000 (точно не помню), мониторинг на усмотрение банка. Все что больше, они обязаны передавать.
не на усмотрение - а проверка банком. а более - проверка АРМА...
банк надеется, что не найдут такие операции...
банк надеется, что не найдут такие операции...
У нас такие платежи не пройдут ни с какого отделения, потому что они автоматом падают на согласование в финмон, который находится в ГО. Отделения не работают каждое само по себе. Операционист может провтыкать, но з нами столько последконтроля, что вряли. Еще и ОТР, я бы еще поверила, если бы это был мелкий карманный банчок.
У банка своя работа и ответственность за нее - первоначальный мониторинг, а у собственника средств своя - законно получить доход, уплатить налоги ... можно лишиться средств (и понести ответственность)...
Автор, у вас еще есть возможность воспользоваться налоговой амнистией.
Правда, придется заплатить налог))
Правда, придется заплатить налог))
За долгое годы работы в банковской системе я немножко насмотрелась. А еще знаю случаи, когда руководство банка ’заносило’ в НБУ нехилую сумму налом ради сохранения репутации. И про то, как НБУ проверяет, тоже хорошо знаю, не одну проверку прошла. Поэтому доказывать ничего не буду.
Ну вот видимо руководство банка и знает куда заносить.
Эта информация была написана для автора, а не для того, что бы мне кто-то что-то доказал.
Эта информация была написана для автора, а не для того, что бы мне кто-то что-то доказал.
Вы просто размер суммы себе не представляете, которую занесли. По сравнению с ней 400000 копейки, слишком накладно банку каждый раз заносить ради операций физиков с улицы, дешевле не нарушать.
Застройщик всех своих клиентов туда отправляет. И не только наш застройщик. Это вы слабо себе представляете, о количестве физиков с улицы.
Но вы работали в банковской системе, поэтому не снимайте свои розовые очки дальше.
Но вы работали в банковской системе, поэтому не снимайте свои розовые очки дальше.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу