Фисташковый кокец• 07 октября 2021
Звонок из Монобанка. Перевод средств на Бинанс
Пополнила с дебетовой карты Моно кошелек на Бинанс. Через 5 минут звонок от Моно на тел. С вопросами - мой ли это платеж? и куда я перевела деньги? так как им не видно кто получатель. Ответил, что платеж мой, т.е. моей картой никто не завладел. На вопрос о получателе, отвечать отказалась, сказали, что заблокировали мне карту. Так как получателя они не видят, а отвечать я отказываюсь.
Подскажите, у кого такое было ? это нормально? сумма около 3000грн
Подскажите, у кого такое было ? это нормально? сумма около 3000грн
8
0
Думаю, нормально. Банки проводят первичный мониторинг. Может вы террористов поддерживаете материально 
Это может быть развод. С какого номера заонили? Мне сегодня звонили тоже якобы с монобанка с номера +380 (94) 492 15 67 и тоже грозились ограничением карты из-за сомнительных операций. Просили назвать последнюю операцию и на этом я закончила с ними разговор, мне начали рассказывать что нужно будет явится в службу безопасности банка в течении 30 дней с документами и т.д. Связалась с монобанком сразу - у них нет такого номера
Муж переводил 12000 со своей карты Привата на свою в Агриколь. Позвонили из Привата и такой допрос с пристрастием устроили, муж еще был после дня рождения, выпивший, прикалывать их начал 
Операции с криптой у гас внезакона. У них есть законы об незаконных обмываниях денег, финансирование терроризма и прочая лабуда. Именно из за таких законов, теперь нет карт припейд и прочих инкогнито кошельков. Банк действовал на основании теперешних законов, увы. Все платежи свыше 5000 грн должны быть идентифицированы.
Платеж был МЕНЕЕ 5000 грн.
2975 - вот такой был платеж. При чем здесь свыше 5 тыс?!
Читайте немного внимательней!
2975 - вот такой был платеж. При чем здесь свыше 5 тыс?!
Читайте немного внимательней!
После моего последующего звонка на горячую линию МОНО, и озвучивании получателя платежа - Бинанс, карту разблокировали.
Я поинтересовалась каждый раз, после перевода на Бинанс, стоит ли ожидать таких звонков. Сказали - нет, это выборочный мониторинг.
Всем спасибо.
Я поинтересовалась каждый раз, после перевода на Бинанс, стоит ли ожидать таких звонков. Сказали - нет, это выборочный мониторинг.
Всем спасибо.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу