Хорошенькая• 19 января 2022
какой лимит переводов по картам, чтоб не попасть под фин мониторинг?
Девочки, добрый вечер.
подскажите пожалуйста, где можно почитать какие ограничения по наличным расчетам, которые попадают под фин мониторинг по физ лицам (в т.ч. ФЛП).
Спасибо.
подскажите пожалуйста, где можно почитать какие ограничения по наличным расчетам, которые попадают под фин мониторинг по физ лицам (в т.ч. ФЛП).
Спасибо.
15
0
банк может сам устанавливать минимальную сумму для финмониторинга. Ещебанк может посчитать оплату на карту, как рискованную операцию, тут тогда вообще нет минимальной суммы
до 5 тыс грн можно отправить без идентификации плательщика. Если оплата с карты на карту, то плательщик и получатель уже идентифицированы.
По картам попадут сомнительные транзакции: регулярные, объёмы, разные отправителя и тд.
Безнал не заинтересует, если банк не прописал какой-то из критериев у себя в положениях. Наличка от 200 тысяч
Безнал не заинтересует, если банк не прописал какой-то из критериев у себя в положениях. Наличка от 200 тысяч
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу