Рюмка ДЗЫНЬ• 17 января 2023
Если положить долларовый депозит 20тыс дол в банк, будут вопросы, откуда доход?
Студент работает неофициально. Может он открыть депозит?
1
32
0
В Украине? Скажу как бывший банковский работник, есть такая штука как фин мониторинг, до войны были бы вопросы, сейчас не знаю точно, но если подумать логически всё будет ок, потому что депозиты жизненно важны для банковской системы, особенно во время войны
1
У мого чоловіка за 6 тис дол друга на фін моніторинг поставили, займалися трохи арбітражем валюти. То гроші застрягли на пару міс, я уявляю як будуть за 20 тис
4
А як це відбувається ?Це арешт рахунку потрібен((. Він що не міг зняти ці кошти або замовити готівку? Це протизаконно
Там коли знімаєш готівку в касі ти повинен доказати де ти взяв ці гроші) якщо чоловік мій міг доказати, що продав авто то його друг ні і треба було переводити на інше лице яке може доказати. Пам’ятаю як купували квартиру чоловіка заставляли писати де він взяв ці гроші, це в новобудові. В нас я так розумію за велику суму треба звітувати.
3
Может всё-таки хранить деньги налом и не в банке? Чёрт его знает что дальше будет. Те кто снимал депозиты в 14 пожалели - выдали в гривнах, по заниженому курсу
3
Це і є фінансовий моніторинг. Якщо по простому - з 2017 держава повісила на банки обов´язок податкової
если подумать логически - сейчас для того чтобы экономика не полетела в трубу из-за войны, бизнесу дали разные послабления, проверки всякие и т.д. логично предположить что и фин мониторинг прикрыли по большей части.
Я хоть и работала в этой сфере, но патриотизм патриотизмом, а свои кровные заработанные лучше держать в более доступном месте, чем ’банковский депозит ´
4
Низнаю снимал и в 14м и в 15м без проблем забирал только в валюте валютные депозиты. Возможно вы забирали в обонкротившемся банке, хотя в 8м году забирал вклад промбанка через фонд гор. вкл. Через Хрещатик банк и тоже в долл.
Мужчина на советчице:) Неожиданно. Если не секрет, что Вас привело в октябре 22 года на Советчицу?
Лично я не снимала. Родители колеги снимали в Надре. В стране война и никто не знает точно какой банк обанкротиться через полгода или год
1
Эта сумма попадает под финмониторинг. Будут спрашивать где взяли, но если положить еще и сможет, написав накопления, то снять нет, пока не подтвердит источник происхождения
снимать будет проблемно. например, без комиссии в альфабанке (сенс банк) можно снять в эквиваленте в месяц до 100 тыс грн (это меньше 3 тыс долл), и деньги нужно заказывать за 10 рабочих дней.
в монобанке оказалось очень проблемно заказать валюту в кассу юниверсал банка, каждый раз переносили дату выдачи.
это опыт осени с суммами до 3 тыс долларов
в монобанке оказалось очень проблемно заказать валюту в кассу юниверсал банка, каждый раз переносили дату выдачи.
это опыт осени с суммами до 3 тыс долларов
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу