Там-тарарам• 04 октября 2024
Binance. Приват. Лимиты
Есть счет бинанс. За октябрь было 3 сделки (суммарно около 20т.грн) р2р, расчет через Iban. Вчера Приват заблокировал счёт, после верификации пришло уведомление что разорвали все договоры и закрыли счета. Не пойму лимит же 100т.грн в мес. Очередное покращення). Кто-то проводил сделки в последнее время? Всё нормально или только я везучая?
2
25
0
я пару месяцев назад выводила крипту с другой биржи, так приват написал, что во время войны не разрешает вывод налоички через крипту вообще. Вывела через моно.
Лимит - это строгое правило, выше нельзя, иначе придет в банк злой НБУ и оштрафует.
Но это не мешает банку проводить собственный финмониторинг подозрительных операций (а с вашими суммами обязывает). И если им что-то кажется подозрительным, получаете закономерный итог.
Но это не мешает банку проводить собственный финмониторинг подозрительных операций (а с вашими суммами обязывает). И если им что-то кажется подозрительным, получаете закономерный итог.
2
А мне бинанс собирается аккаунт заблокировать. Требует подтверждение транзакций. Взялись они серьезно за крипту
використання криптовалюти пов´язано з підвищеними ризиками через анонімність і децентралізованість операцій. Ця сфера є привабливою для протиправних дій, в тому числі відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом, або для фінансування тероризму
1
1
Конечно привязан. перевожу крипту, а мне на Приват гривны переводят. В сделке р2р стоит оплата на карту приват
Сумма же не попадает под лимит. Получается что Приват теперь взялся за те суммы, которые даже меньше лимита
Извините, не догадалась.... Это платформа не запрещена в Украине. Это же рынок, я не же не знаю того, кто купил биткоины, очередной дурдом
Дурдом - проводить рискованные с точки зрения любого банка операции и пребывать в полном неведении об отношении банков к таким операциям.
1
Это вчера такое прилетело. Впервые. И суммы раньше больше были. А тут 20 тыс$ и покажите переписку подтверждающую почему вам эти деньги перевели и кем вам приходится контрагент. Пипец
Рекламируют, что биржи это будущее. А по факту всё как всегда, официально всё разрешено, лимиты все знают. Но в любой момент закроют счет без объяснений под красивыми формулировками ’про борьбу с терроризмом и тд’. А главный террорист сидит от нас в полторы тысячи километров и делает что хочет уже два года. И всех всё устраивает 
Ответ дляТам-тарарам
Рекламируют, что биржи это будущее. А по факту всё как всегда, официально всё разрешено, лимиты все знают. Но в любой момент закроют счет без объяснений под красивыми формулировками ’про борьбу с терроризмом и тд’. А главный террорист сидит от нас в полторы тысячи километров и делает что хочет уже два года. И всех всё устраивает
Я тоже злая такая. Вон новость вышла что нашли 6 млн $ наличкой у руководительницы мсек и ее сына. Тут сука заработанные потом кровью и кровью, годами накопленные 100 тыс$ и те могут забрать в любой момент. Уроды.
Ну конечно они потом и кровью зарабатывают. У свекрови квартира в оккупации, возможно продаст. Мы тоже думали, что может как-то деньги через биржу переведет. Как она может вывезти оттуда, банки не пересылают, она очень пожилой человек, не собирается ехать. И вот как ее сыну получить законное наследство и доказать откуда эти деньги. По закону нужно отказаться от законной недвижимости. Подождать пока она там будет разрушена и будет стоить 0.
Просто твари. Как тошнит от этих всех европ, америк, раши. Всё по совметсному сговору и с разделением прибыли
1
так они умнее.наличкой держат.а вы как здрасьте на бирже. в любой момент могут деньги тю-тю сделать.
2
Ответ дляПліснявілий сир
Ну как видим их наличка тоже тю-тю 
с одного комода в чей то другой комод переляжет
с одного комода в чей то другой комод переляжет
потому, что их кто-то сдал, или не поделились. а так бы сидели себе тихо с миллионами.
Приват же державний банк, тому в принципі не любить транзакцій пов´язаних з криптою, бо вона в нас поки ніяк не проговорена законодавчо і їм нема на що спиратися.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу