Дівчата! картка моно попала під фінмонітоиинг, тепер вимагають підтвердити походження. Там суми 100,400,700 грн, коротше всього 82000 обіг (там і між своїми рахунками, і сусідка, і кума борг віддавала 200грн)
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
показать весь текст
215
0
Якщо прям значна якась сума, маленький договір, типу отримала позику на 6-7-10 місяців в тимчасове безпроцентне користування від такої то особи ( але це прям договір між двома фіз.особами).
Ризиково, якби вам , окрім з/ п , надійшло 30 000 то й питань би не виникало, а ви значно перебрали неконтрольований ліміт.
в мене 2000 навіть немає
з окупованих теж
оце зараз буду сидіти і робити
сусідка прйде ввечері скажу щоб писала за що гроші скидала мені
оце немає мені чим займатися :(
з окупованих теж
оце зараз буду сидіти і робити
сусідка прйде ввечері скажу щоб писала за що гроші скидала мені
оце немає мені чим займатися :(
2
Вот бы они так карточки мошенников проверяли как обычных людей...
Я попала на мошенников и перевела им 36000грн. Заявила в полицию, нашли на кого карта оформоена провели допрос. А он говорит - карту продал в начале года через телеграм, кому не знаю, как и не знаю что с ней делают. Полиция говорит мне - это не он, он же карту говорит что продал, не докажешь его вину. Из принципа после этого пошла опять в тот банк с документами из полиции, которые в принципе уже в том банке лежали, и спрашиваю заблокирована ли та карточка, на хозяина которой открыто уголовное дело. В ответ - нет, ведется следствие...
Я попала на мошенников и перевела им 36000грн. Заявила в полицию, нашли на кого карта оформоена провели допрос. А он говорит - карту продал в начале года через телеграм, кому не знаю, как и не знаю что с ней делают. Полиция говорит мне - это не он, он же карту говорит что продал, не докажешь его вину. Из принципа после этого пошла опять в тот банк с документами из полиции, которые в принципе уже в том банке лежали, и спрашиваю заблокирована ли та карточка, на хозяина которой открыто уголовное дело. В ответ - нет, ведется следствие...
15
Я читала. І я не розумію, як можна на 82000 за один лише місяць обороту зробити дрібними сумами, на які немає підтвердження.
Якщо не йдеться про незареєстровану підприємницьку діяльність (я не з засудженням цього пишу, знаючи ситуацію в країні, але якраз таке важко банку пояснити буде).
Якщо не йдеться про незареєстровану підприємницьку діяльність (я не з засудженням цього пишу, знаючи ситуацію в країні, але якраз таке важко банку пояснити буде).
9
В мене за грудень на моно було 80000+ грн, я кидала гроші, розраховувалися, а потім мені треба було перекинути 2000 на іншу картину, а мені пишуть неможна треба підтвердження надходження грошей. Хоча фін моніторинг більш 50000 буде з літа. Поповнити картку і розраховуватися я можу, не можу на іншу картку скинути гроші.
3
Автор, Вам просто не повезло.
Взагалі, обовʼязковий фінмоніторинг йде від 400 000 в місяць.
А Вас чомусь вирішили в індивідуальному порядку перевірити.
Дуже дивно
Взагалі, обовʼязковий фінмоніторинг йде від 400 000 в місяць.
А Вас чомусь вирішили в індивідуальному порядку перевірити.
Дуже дивно
8
Автор, я когда создавала карту, указала что не работаю, живу на сокдржании родтсвенников и членов семьи. Указала 80 тыс оборот. Мне дали 90. Суммы от мужа (гражданского) заходят 10-20 тыс одним платежом, пока вопросы не было
А вы что указали, когда создавали карту? Наверное поставили что у вас есть зарплата? Теперь вопросы к обороту превышающих зарплату ?
А вы что указали, когда создавали карту? Наверное поставили что у вас есть зарплата? Теперь вопросы к обороту превышающих зарплату ?
мені заблоковали картку. Там були надходження-ми в ресторані святкували, я за всіх заплатила-потім мені скидали. Так і написала-відчепилися, картку розблокували.
4
Ба , який брєд, тобто достатньо сказати, що ти карту продав і все, ніяких питань, ти вже не шахрай!!! Я взагалі не уявялю, що значить продав карту, це вже завідомо якісь шахрайські дії, бо карта оформлена на одну фіз. особу, а дії від іншої, яку неможливо ідентифікувати. А слідство вони можуть вести роками, гумароїди. Тобто як у тебе проблеми, то йдеш ти ’в сад’ і сам їх вирішуєш...
11
Не понимаю зачем они вообще нужны если так покрывается приступность. А статьи уголовного кодекса вообще я им рассказывала и хоть каких-то телодаижений от них добивалась лишь через их руководство.
А с банков я вообще в шоке. У них есть вытяг с досудебного расследования и даже решение суда о доступе к банковской тайне, по которому у них сведения получали об операции с карточкой, а они даже карту не заблокировали. Да и народ тупой, если и правда своими карточками торгуют и при заведении уголовного дела не блокируют эти карты, на них оформленные
А с банков я вообще в шоке. У них есть вытяг с досудебного расследования и даже решение суда о доступе к банковской тайне, по которому у них сведения получали об операции с карточкой, а они даже карту не заблокировали. Да и народ тупой, если и правда своими карточками торгуют и при заведении уголовного дела не блокируют эти карты, на них оформленные
я не памєятаю що вказувала
але бачу 30000 ліміт
напевгл через це і попала, треба було його збільшити про всяк випадок, але мені не треба було я не стежила, думала мало
але бачу 30000 ліміт
напевгл через це і попала, треба було його збільшити про всяк випадок, але мені не треба було я не стежила, думала мало
2
Я с ними тоже пыталась ругаться и говорить - а отсутствие договора купли- продажи этой карточки вас не смущает, полиция теперь на слово всем уголовникам в фразу ’это не я’ верит?
Тому й кажу, не тупий, а це завідомо шахрайські дії, чому це не проходить, як організована група людей, яка діяла з метою отримати чужі кошти...А то так дуже вдобно, я не я і знать не знаю, аби пішов посидів, то більше б ніхто не продава за ті пару грн свої картки. Я якось побачила рекламу ’не продавай свою карту шахраям’ - мені в це навіть в голову не прийшло, з якою метою такі дії.
Ну я ще про таке не чула, як договір купівлі-продажу картки. Якщо нормальній людині, якій нічого приховувати, потрібна картка, вона її відкриває/закриває, надаючи всі свої документи, все інше - це шахрайські дії, причому, як того, хто продав, так і того хто купив.
Оце й засмучує, як банку потрібно вони мізки винесуть і рахугок закриють, ще й штрафи припаяють, а як їх служба безпеки не працює, то це ’самі винні’.
При том что есть все данные о владельце карты - паспорт, идентификационный, место регистрации, договор с банком и даже сам владелец не скрывается. ..
У нас мама нещодавно на кіно збирала на свою картку, тобто це в один день 30-ть платежів по 200 грн, ніби нічого, хоча ризикована дія, тепер тричі потрібно подумати перед тим, як на свою картку щось збирати. А голові батьківського комітету кидаємо на картку по 500 грн з кожного в місяць, теж нормально все було.
4
что-то вы, автор, не договариваете. не может выйти сумма 82 тыс на каких-то мелких перечислениях.
9
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу