Дівчата! картка моно попала під фінмонітоиинг, тепер вимагають підтвердити походження. Там суми 100,400,700 грн, коротше всього 82000 обіг (там і між своїми рахунками, і сусідка, і кума борг віддавала 200грн)
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
показать весь текст
215
0
Бо те, що ви отримуєте/ переводите чоловіку, батькам та дітям оподатковується за нульовою ставкою.
Так не хіло по 100 грн накидали на 82000, від 50 тис ви попали під моніторинг і навіть не в сумах діло, а в регулярності надходження. Це ж кожного дня по декілька трансакцій.
20
там є перекази із своїх карт, чоловіка, борги, сусідка просила купити, але в неї налу не було на карту скнула
Если систематически мелкие суммы, а общий оборот 82 тыс. То это наводит на мысль о торговле без ФОП, вот карта и попала под мониторинг
1
15
Регулярність надходження - це основна причина. Якби був один платіж на велику суму, то питань не було б. І раніше мабуть такої активності по катрі не було, ось і система вас запілінгувала. Пишіть їм в підтримку те саме, що тут. Хай дивляться.
6
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу