Дівчата! картка моно попала під фінмонітоиинг, тепер вимагають підтвердити походження. Там суми 100,400,700 грн, коротше всього 82000 обіг (там і між своїми рахунками, і сусідка, і кума борг віддавала 200грн)
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
Як правильно залагодити це питання? вимагають довідку ок 5, 7але її не вистачить
що треба надавати на сумми до 1000 грн
чку сумму не треба підтверджувати
спеціаліст не каже, пишуть - треба дивитися
показать весь текст
215
0
ну слухайте, по 100-200 грн від різних людей і в сумі набігло на 82к - легко можуть виникнути питання, що вам оплачують за щось, що ви не оподатковуєте. Тому ви і попали під фінмоніторинг. Надайте банку все, що моєте. Вони зададуть питання по ходу
4
В мене був фінмоніторинг від моно банку.
Я ФОП і надавала купу декларації за останні 5 років, тиждень мені голову морочили
Я ФОП і надавала купу декларації за останні 5 років, тиждень мені голову морочили
5
Якщо довідка, транзакції від чоловіка, батьків, дітей не покриють ваш дохід ( а все, що заходить на карту фізичної особи- її дохід), то будуть штрафи
2
Навіть якщо немають, а ситуація ось так склалася, потрібно терміно « знайти», вам скільки років, що вчити ще потрвбно.
2
Я в шоці, що таким дріб’язком вже цікавляться.
Автор , вам раджу скласти в Ексель таблицю з сумами і датами надходжень і навпроти кожної розписати що і за що. Раз попали, прийдеться максимально « знайти» чи навчати папірці. Попросити родичів написати, я такий то переказував 500 як подарунок хрещенику./ дитині. Сума 2000 - боргова розписка, я така та брала повернула. Бо якщо у вас там пусто і заблокують рахунок, то ще така справа, а якщо з грошима - печаль. А гроші з окупованої не надходили часом?
Все ж дивно, що їх цікавоять такі незначні суми, як 400,500 та навіть 2000. Мені здається під моніторинг значно інші розміри мали б потрапляти або якщо за день 10-15 транзакцій по 200 -500 це теж могло викликати підозру в незадекларованій підприємницькій діяльності.
Автор , вам раджу скласти в Ексель таблицю з сумами і датами надходжень і навпроти кожної розписати що і за що. Раз попали, прийдеться максимально « знайти» чи навчати папірці. Попросити родичів написати, я такий то переказував 500 як подарунок хрещенику./ дитині. Сума 2000 - боргова розписка, я така та брала повернула. Бо якщо у вас там пусто і заблокують рахунок, то ще така справа, а якщо з грошима - печаль. А гроші з окупованої не надходили часом?
Все ж дивно, що їх цікавоять такі незначні суми, як 400,500 та навіть 2000. Мені здається під моніторинг значно інші розміри мали б потрапляти або якщо за день 10-15 транзакцій по 200 -500 це теж могло викликати підозру в незадекларованій підприємницькій діяльності.
4
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу