Та не реву я• 28 октября 2025
Девочки, финмониторинг, будьте осторожны
Я не верила таким историям, пока они не случились со мной и моими близкими. До этого люди продавали бу вещи, переводили друг другу что-то.
Ситуация 1. Мужу перевел его друг два платежа в июле 4000 гр. и в сентябре 2000 гр. и 1000 гр. Также на эту карту переводила его родная сестра 3000 гр. он занимал на пару дней, и его мама переводила 7000 детям на подарки. Как зашла эта 7000 мы не сняли, я хотела купить подарок через неделю, пошла оплачивать и карта не работает. Звонок в банк - вас заблокировал финмониторинг.
2. Моя подруга продала платье на олх за 1500. Дала свою карту, не олх доставка была. Карту заблокировали на следующий день, + банк сказал данные переданы в налоговую. Это её личная карта, до этого ничего не продавала за год, там только от мужа поступления были.
3. Свекровь моей сестры. Моя сестра не ФОП, подработала сделала чертежи знакомым. Заработала 9000 гр., и решила не давать свою карту, дала свекрови, они ей всё равно помогают материально. Карту заблокировали. Спрашивают происхождение средств.
Я так поняла для себя сейчас это частые истории, деньги лучше сразу снимать если вам поступили. Они не блокируют пустые карты.
Ситуация 1. Мужу перевел его друг два платежа в июле 4000 гр. и в сентябре 2000 гр. и 1000 гр. Также на эту карту переводила его родная сестра 3000 гр. он занимал на пару дней, и его мама переводила 7000 детям на подарки. Как зашла эта 7000 мы не сняли, я хотела купить подарок через неделю, пошла оплачивать и карта не работает. Звонок в банк - вас заблокировал финмониторинг.
2. Моя подруга продала платье на олх за 1500. Дала свою карту, не олх доставка была. Карту заблокировали на следующий день, + банк сказал данные переданы в налоговую. Это её личная карта, до этого ничего не продавала за год, там только от мужа поступления были.
3. Свекровь моей сестры. Моя сестра не ФОП, подработала сделала чертежи знакомым. Заработала 9000 гр., и решила не давать свою карту, дала свекрови, они ей всё равно помогают материально. Карту заблокировали. Спрашивают происхождение средств.
Я так поняла для себя сейчас это частые истории, деньги лучше сразу снимать если вам поступили. Они не блокируют пустые карты.
показать весь текст
2
2
11
38
154
1
Чтобы у налоговой не было вопросов, нужно в назначении платежа писать: помощь маме..., возвращение долга и т.д.
4
2
Ответ дляОтжигающая
кто то брешет, тем более карты мужа, сестры, свекрови 
Подозревать что авторы всех тем брешут, это диагноз советчиц.
Муж, вряд ли тут сидит. Человек рассказал историю из жизни и я верю. Потому как абсурд мониторинга мне очевидно и у меня лично не признавали подтверждением дохода - продажу авто и проценты по депозиту ,выплаченные самим банком.
В моем окружении немало людей ,кому блокировали карты. Но ’все врут’ ....
Муж, вряд ли тут сидит. Человек рассказал историю из жизни и я верю. Потому как абсурд мониторинга мне очевидно и у меня лично не признавали подтверждением дохода - продажу авто и проценты по депозиту ,выплаченные самим банком.
В моем окружении немало людей ,кому блокировали карты. Но ’все врут’ ....
2
1
9
Мужу одна курва в привате без его согласия подключила страховку. И о чудо, ни одного уведомления, ни о подключении, ни о ежемесячном списании. Случайно заметил. Поднял хай, вернули
5
Так потом спросят документы подтверждающие наличие долга,который возвращали. Родственные связи подтверждаются свидетельством о рождении, о браке и вопросов нет...
А вот продать на Олх б.у.за 100 грн скоро станет криминалом.
А вот продать на Олх б.у.за 100 грн скоро станет криминалом.
2
Вы первая линия, переводить вроде можно. А есть история когда принимали деньги за услуги на карту пенсионерки (размер 400-600 грн), отправили письмо с налоговой на пенсионерку
Не спросят. Потому что договор позички может быть не только в письменной форме, но и в устной.
И это не я так придумала, так советуют бухгалтера, которые разбираются в этих вопросах. На ОЛХ вроде можно продать две вещи в год.
И это не я так придумала, так советуют бухгалтера, которые разбираются в этих вопросах. На ОЛХ вроде можно продать две вещи в год.
1
Кто-то помнит как власть в начале войны перепугалась, за то что щас ей будут шашлыки, выпускной в мае, девочки-мальчики танцуют, Чонгар, Оман, гиперлуп из Крыма и все остальное, как они сразу ввели мораторий на проверку бизнесов, отменили ввозные пошлины на машины, отменили налоги ФОПам или 2% сделали, мобильная связь бесплатно, мораторий на оплату комуналки, а потом увидели что плебс сидит на жопе ровно, найвеличнейвшивий потужно разруливает и понеслась...
1
9
мені моно блокував ще минулого року-причина-я заплатила в кафе за всіх, а мені на карту скинули-суми там були не велики 300-400 грн. Спочатку вони мені писали-я не бачила. потім заблокували-дзвонила. Поясняла-кажу подивіться вчора було списання в ресторані велике-і ось повертають. Розблокували.
6
На советчеце сидит Раша ботоферма, и строчить тысячи бредовых вбросов, доверяй но проверяй, у вас он тоже тема всем блокируют, как оказалось не всем. А с продаж на олх если покупать тряпки в секонде и перепродавать их это доход, с которого налоги платят, и то если там оборот выше какой-то суммы, маловероятно что свои заношенные трусы можно продавать каждый месяц на 50тыс грн
1
5
1
фінмон в Україні працює ніби по українському законодавству, як австрійці їм можуть вказувати кого шманати ? і що вони від цього мають ?
Заблокировать теоретически могут, но разблокируют если вы объясните банку причины этих сборов
P.s. тот самый финансовый мониторинг
P.s. тот самый финансовый мониторинг
Банк не сообщает в налоговую не говорите глупостей
Банк сообщает в гос фин мониторинг при отказе если была подозрительная деятельность по счету
Банк сообщает в гос фин мониторинг при отказе если была подозрительная деятельность по счету
1
1
Да. Сами мы виноваты. Все молчат, бучу никто не поднимает. Видимо, в стране остались почти одни терпилы, остальные выехали.
2
Так соаетую не очень грамотные бухгалтера. Лучше самим анализировать происходящее. Я выше писала,как финмониторингу не подошли оригинал договора на продажу авто и депозитные договора в их же банке,мпр которым я получала проценты.
Устный договор не устроит ни один фин.мониторинг..
Устный договор не устроит ни один фин.мониторинг..
2
Ну да, под шумок войны власть людей с гавном смешивает, а сама на войне бабло пилит, что и следовало ожидать после выборов 19-го года
3
Ви особисто маєте справу по роботі з фінмоном ? Я працюю і не з одним банком, осьисто на собі бачу і відчуваю відмінності вимог до одних і тих же операцій різних банків. До чого тут австрійці, тут трохи інше, але якщо воно для вас не очевидне, не бачу сенсу про це спілкуватися.
2
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу