Девочки, финмониторинг, будьте осторожны

Я не верила таким историям, пока они не случились со мной и моими близкими. До этого люди продавали бу вещи, переводили друг другу что-то.
Ситуация 1. Мужу перевел его друг два платежа в июле 4000 гр. и в сентябре 2000 гр. и 1000 гр. Также на эту карту переводила его родная сестра 3000 гр. он занимал на пару дней, и его мама переводила 7000 детям на подарки. Как зашла эта 7000 мы не сняли, я хотела купить подарок через неделю, пошла оплачивать и карта не работает. Звонок в банк - вас заблокировал финмониторинг.
2. Моя подруга продала платье на олх за 1500. Дала свою карту, не олх доставка была. Карту заблокировали на следующий день, + банк сказал данные переданы в налоговую. Это её личная карта, до этого ничего не продавала за год, там только от мужа поступления были.
3. Свекровь моей сестры. Моя сестра не ФОП, подработала сделала чертежи знакомым. Заработала 9000 гр., и решила не давать свою карту, дала свекрови, они ей всё равно помогают материально. Карту заблокировали. Спрашивают происхождение средств.
Я так поняла для себя сейчас это частые истории, деньги лучше сразу снимать если вам поступили. Они не блокируют пустые карты.