Сиамская сороконожка• 03 октября в 12:11
Сенс банк, закрыл все счета, есть ли смысл
заказывать свою правоту, если на счетах не было уже денег. Ситуация такая, с 22 года небольшими сумами покупались военные облигации, сумма набежала приличная, в июне, июле сняла деньги, т.к пришли выплаты на карту эпідтримка. И спустя 2 месяца они присылают письмо что я угроза, неправомерная выгода и т.д. и закрыли счета. Постановлением НБУ от 22 года, деньги за которые куплены облигации не имеет права банк проверять. Если ли смысл идти в банк и что то доказывать или забить?
68
0
Вполне адекватный банк.
Обслуживают наверное под 20 лет уже.Были проблемы,но все решалось.
Если вам принципиально,то зайдите в любое отделение и поговорите.Пускай объяснят в чем дело.
Обслуживают наверное под 20 лет уже.Были проблемы,но все решалось.
Если вам принципиально,то зайдите в любое отделение и поговорите.Пускай объяснят в чем дело.
1
Виходячи з наявної інформації щодо суті та характеру фінансових операцій, Банк,
використавши ризик-орієнтований підхід, присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та
прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин 24.09.2025 року на
підставі абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
В зв’язку з чим, на виконання вищенаведених норм чинного законодавства України рахунки,
відкриті в АТ «Сенс Банк», Банком будуть закриті.
№ ПІБ/Найменування Клієнта РНОКП
використавши ризик-орієнтований підхід, присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та
прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин 24.09.2025 року на
підставі абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
В зв’язку з чим, на виконання вищенаведених норм чинного законодавства України рахунки,
відкриті в АТ «Сенс Банк», Банком будуть закриті.
№ ПІБ/Найменування Клієнта РНОКП
1
Та я сто раз писала операторам, т.к банк от меня далеко и я не могу попасть в него из за работы. А операторы ссылаются на фин мониторинг. Это они, мы ничего не знаем.
1
Можете не пояснювати, але банки обмінюються даними щодо ’чорного списку’ клієнтів, а тому в іншому банку вас теж може чекати нежданчик в любий момент.
2
Ага. В мене таке було в іншому банку. Треба було підтвердити походження моїх коштів.Я підтвердила, рахунки розблокували
Якби не підтвердила,то банк просто припинив би співпрацю,як у вашому випадку.Так мені пояснив менеджер
Якби не підтвердила,то банк просто припинив би співпрацю,як у вашому випадку.Так мені пояснив менеджер
1
т.е вы купили облишации, их вам погасили. вы сняли деньги и у них есть претензия зачем вы их забрали?
3
Так я не пойму причины, чем я стала в черный список, была через Дию открыта карта Єпідтримка , через нее покупала военные облигации и всё, больше никаких действий не было.
Наверное, я когда пришла забирать деньги, менеджер меня так загрузила, было явно что они не хотели из отдавать. Заставила открыть карту АТБ, пойти купить на 500 грн что или пополнить счёт. Это условие такое. Потом я на эту карту перекидывали частями деньги и через кассу снимала небольшими суммами т.к больше 200 тыс в месяц нельзя было.
За весь период с 22 года, вышло 400 тыс. Покупались небольшими суммами по 10-15 тыс. Были выплаты, потом я за эти деньги опять покупала и так по кругу, ничего не снимая и вот только этим летом решила снять.
У вас навряд чи був заявлений дохід, відповідний сумі облігацій. Купівля облігацій з подальшим виведенням в кеш могли розцінити як ознаки відмивання коштів
Но когда я их снимала и менеджер спросила что за деньги, я сказала это с военных облигаций и не было больше вопросов. А куда мне их, смысл тогда их покупать если я снять их не могу?))
Не каждый месяц, покупали с отложенным денег за несколько месяцев, муж работает, покупались по разному было 5-10, максимальная была 20 тыс. По понятным причинам, муж конечно же сказал что бы деньги были на моём счету т.к война и не понятно что будет. А так хоть какая то подушка на случай чего.
Можете, але у вас на ці гроші не підтверджений дохід. Тому так.
На якомусь етапі за це й спитають.
Або необхідно щоб подібні суми підтверджуватись доходом, або необхідно робити ряд операцій по безналу до зняття коштів. Останнє не гарантує повністю відсутність проблем, але з непідтвердженим доходом тепер завжди слід очікувати сюрпризів.
На якомусь етапі за це й спитають.
Або необхідно щоб подібні суми підтверджуватись доходом, або необхідно робити ряд операцій по безналу до зняття коштів. Останнє не гарантує повністю відсутність проблем, але з непідтвердженим доходом тепер завжди слід очікувати сюрпризів.
Так закон же есть от 22 года, что банк не имеет права спрашивать от куда деньги при покупке военных облигаций.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу