Кудлата хмаринка• 16 апреля в 16:40
Новость дня просто))))
Нацбанк дозволив не перевіряти доходи політиків, нардепів, суддів, міністрів, правоохоронців та їхніх родичів
▪️Банкам дозволили не перевіряти походження коштів, якщо ризик низький, немає підозр та операції до 400 тис. грн/міс або це зарплати/соцвиплати.
▪️У таких випадках PEP можуть не надавати документи про доходи.
▪️Також банки можуть перевіряти деяких PEP як звичайних клієнтів - при звільненні або низькому ризику.
▪️Для решти українців вимоги фінмоніторингу залишаються без змін
▪️Банкам дозволили не перевіряти походження коштів, якщо ризик низький, немає підозр та операції до 400 тис. грн/міс або це зарплати/соцвиплати.
▪️У таких випадках PEP можуть не надавати документи про доходи.
▪️Також банки можуть перевіряти деяких PEP як звичайних клієнтів - при звільненні або низькому ризику.
▪️Для решти українців вимоги фінмоніторингу залишаються без змін
показать весь текст
17
5
3
1
31
0
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу