Коренная киевлянка• 05 мая в 17:04
Какие сейчас лимиты на переводы, чтоб не попасть под мониторинг?
Подскажите сумма 40 тыс, как ее разбить чтоб не было вопросов к получателю?
1
11
2
Працюю в моно, нас вчили, що немає конкретних сум які можуть підпадати під фін моніторинг, може навіть 1 грн попасти, все залежатиме від шляху їх зарахування, інформації про ваші доходи, зареєстроване майно, багато різних факторів
1
Нещодавно мені мій чоловік (у нас і прізвище однакове) перевів з карти Моно на карту Приват 20К гривень, заблокували на 2 тижні, кожного дня телефонувала їм, але гроші заморозили і не пояснювали чому. Казали, що не фінмон (а що тоді?). Гроші повернули тільки після звернення в Нацбанк. Так що ніхто вам точно не скаже, що і як. Вони зараз роблять, що хочуть, і без пояснень
6
2
Додайте свідоцтво про одруження до свого профілю в Моно і переказуйте один одному спокійно. У мене свідоцтва дітей і про шлюб додані, щоб не мати таких питань. А блокану Моно чи Приват ?
4
Заблокував Приват, ніяких документів вони не хотіли. Сказали, що це не фінмон, а ’інший підрозділ’. Після того, як поскаржилась в Нацбанк - кошти повернули, а так мабуть до цього часу чекала б...
1
Навчіть , як скаржитися в Нацбанк, бо часи зараз такі, що потрібно знати про всяк випадок. Фінмон - це типу такі ’боги’, які вважають, що можуть без пояснення робити що хочуть, часто навіть не вважають за потрібне пояснити причину.
2
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу