Тут надолго• 56 минут назад
Девочки, подскажите фин мониторинг от какой суммы? как
Доброй ночи, напишите пожалуйста, с какой суммы начинается фин мониторинг? Возможно Ваш пример, или знакомых, когда от небольшой суммы блоконули карту. Очень нужна информация.
2
54
26
От любой. Если коротко.
Есть операции,которые вызывают подозрения.Отталкивайтесь от этого.Есть куча видео,разъяснений и т.д.
Понятно,чтоб’любая’,это не 100грн.Хотя если этих 100грн будет по 20 шт ежедневно от разных лиц ,то ...
Есть операции,которые вызывают подозрения.Отталкивайтесь от этого.Есть куча видео,разъяснений и т.д.
Понятно,чтоб’любая’,это не 100грн.Хотя если этих 100грн будет по 20 шт ежедневно от разных лиц ,то ...
2
1
Залежить конкретно від того, який у вас оф.дохід і що ви вказали при оновленні даних.
Якщо у вас оф., наприклад, 50 000, то програма сама показує, що там 70 000 в місяць без проблем можна отримувати.
Все інше - моніторинг.
А от якщо офіційної роботи немає, то там може бути від будь-яких суми перевірка
Якщо у вас оф., наприклад, 50 000, то програма сама показує, що там 70 000 в місяць без проблем можна отримувати.
Все інше - моніторинг.
А от якщо офіційної роботи немає, то там може бути від будь-яких суми перевірка
1
Это один из факторов, когда вам перевод от неустановленного лица(зарубежный отправитель) Но уверена что с такой суммой проблем не будет.Тем более разово.
1
да не в суме может быть дело, а в регулярности. например ежедневно 5-10 платежей по 200-300 грн
у меня двоим знакомым так блокнули карту-таксисту и девочке-маникюрщице. приватбанк. писали пьсьма с обьяснением доходов-типа продажа личных БУ вещей
у меня двоим знакомым так блокнули карту-таксисту и девочке-маникюрщице. приватбанк. писали пьсьма с обьяснением доходов-типа продажа личных БУ вещей
1
Це мала дуже сума.
Ніяких проблем бути не мало би.
Персоналу не вистачить перевіряти всі такі транзакції
Ніяких проблем бути не мало би.
Персоналу не вистачить перевіряти всі такі транзакції
4
2
Ясно.
Но риск есть.
Еще хочу спросить, Вы б могли б мне показать на примере видео из YouTube, чтоб я посмотрела, пожалуйста.
Но риск есть.
Еще хочу спросить, Вы б могли б мне показать на примере видео из YouTube, чтоб я посмотрела, пожалуйста.
2
Та не переживайте, ничего не будет.
Я не сохраняла в закладках.Посмотрела,приняла во внимание и всё.
Просто загуглите.
Я не сохраняла в закладках.Посмотрела,приняла во внимание и всё.
Просто загуглите.
3
1
Если это от неустановленного лица, то могут блокануть. Особенно после 14 августа. Там немножко изменений будет.
Если отправитель известен,то вряд ли.
Если отправитель известен,то вряд ли.
1
Да. Это я читала у оф. источников, например Державна служба фінансового моніторінгу. А вот у знакомых, заблокировали карту по переводу в 25 000 грн., и кому верить?
1
я поставила на содержании семьи, вообще тьфу тьфу тьфу ни одних вопросов ко мне, гоняю до 100 тыс на каждой карте без вопросов. Гдавное поставить оборот карты выше, я поставила везде 120-150 тыс в мес, когда проходила анкетирование. Вот если указать сумму 20 тыс, а в мес на карте пройдет больше, тогда спросят с владельца карты, поэтому надо делать зазор намного больше, а потом еще и контролировать, переключать операции между картами
1
Так когда переводят деньги, это делают через банк, там у человека открыт р/с, как же от неустановленного лица?
1
я получаю возвраты от манго, они отправляют переводы через приват маней, перевод делают с Испанского офиса, ни разу проблем не было, а суммы там и по 7 тыс за 1 раз
Когда перевод внутриукраинский с карты на карту или IBAN, то банк видет отправителя и получателя.
Если перевод через терминал,или из за границы,то банк не видит кто отправитель.Это фактор риска.
Если перевод через терминал,или из за границы,то банк не видит кто отправитель.Это фактор риска.
Я за кордоном, не працюю в Україні, але наприклад в мене є діти на репетиторстві і переводять батьки кошти
2
Так документы у вас могут попросить на эти суммы.
Если у вас есть БЕЛАЯ зп 100 000 грн., то ок.
Если нет, то доказать не получится, карту заблокируют и все.
Потому тут не сильно выгодно врать
Если у вас есть БЕЛАЯ зп 100 000 грн., то ок.
Если нет, то доказать не получится, карту заблокируют и все.
Потому тут не сильно выгодно врать
1
Всему свое время. У меня так же ок было, как и у многих.
У многих как и у вас до сих пор ок,но это ничего не гарантирует.
Сейчас гляну когда у меня впервые блоканули.
Нашла 9.10.2017р
Финмониторинг,финансовых схем легализации доходов, полученных преступным путем.
Оце така формулировка была.Тему здесь создавала.
У многих как и у вас до сих пор ок,но это ничего не гарантирует.
Сейчас гляну когда у меня впервые блоканули.
Нашла 9.10.2017р
Финмониторинг,финансовых схем легализации доходов, полученных преступным путем.
Оце така формулировка была.Тему здесь создавала.
1
1
главное чтоб это не была стабильная сумма ровно 7000 или 10 тыс на постоянной основе в один и тот же день. Например разная сумма, в разные рандомные дни, сегодня это 7500, в след мес это 7000, рандомные суммы должны быть, я иногда прошу высылать мне 6978 типа такого
Поняла
Спасибо
Я вообще только здесь об этом прочитала
Это могут приват блокнот или все счета и моно тоже?
Спасибо
Я вообще только здесь об этом прочитала
Это могут приват блокнот или все счета и моно тоже?
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Сейчас читают!
Комментарии к ответу