Волшебная палочка• 14 марта 2017
Кто что слышал о Банки Украины начали проверку всех клиентов на терроризм
В новостях увидела, что платежи блокируют и карточки если есть совпадения по базе терористов. Кто-то уже сталкивался с этим???
17
0
что попало
Ответ дляПишущаяся
так за нас переживает
так тут же ж одни жонки айтишнегов и мымры атбешные. их уже тоже посчитали, как террористов?
да суть не в том, подозревают даже если фамилия совпадает или часто покупает что-то в интернет магазинах, вот здесь прочитала
ну если будет соответствуеще постановление нбу - то пущай. мне не жалко. поставят фильтр на тип транзакции, мне ответить на 3 вопроса в мониторинге не сложно. лучше так, чем потом твой самолет взорвет очередной посланник игила или русского мира
уже есть постановление ’Как выяснилось, Нацбанк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях. И теперь при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма, но на деле под подозрением могут быть очень многие.’
запросто. еще раз: есть процедура, по которой можно подтвердить, что вы - не он. и все. кроме того, если вы однофамилиц какого-то мутного чувака, то рано или поздно это всплывет. уж лучше знать об этом заранее
Ну , это они мне должны доказать )) Заранее нужно справку брать по месту жительства, что я нетеррорист?))
ага я часто покупала за последние полгода на сайте хозтовары при чем не на продажу) главное там были ве разы зажигалки! муж теряет вечно) один раз 5 другой 7)) страшный я человек и как доказать что зажигалками мы травились сами))
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу