Творческий типаж• 02 июля 2020
Есть здесь банковские работники?
Вопрос по личным картам, не ФОП, самопополнение карты считается доходом?
15
0
Вы пришли в банк, и положили на свою карту деньги, карту при этом дали в руки кассиру или через банкомат.
Я работаю в банке. И нам как банковским работникам все равно на Ваш доход))) Особенно пополнение личных карт. Финмон от 400т.
Если Вас интересует доход для налогообложения то Вам не к банковским работникам, а к налоговикам)))
За операцию. Или за дробление этой суммы в течении короткого времени. Вопросы могут возникнуть при больших пополнения и потом обнале.
Меня интересует вопрос, если я буду пополнять свою же карту для личных нужд в размере значительно меньше 400 т в месяц - это повод мне задавать вопросы или нет, считается ли это доходом и попадают ли такие пополнения под финмон?
Под финмон может попасть все что угодно))) финмониторинг - это не мониторинг ваших доходов как таковых. Это требование подтвердить документально источники происхождения средств. Для вас - справка о зп, договор аренды и тп.
Если вы сами себе закидываете на карту 20т в месяц вопросов быть не должно.
Чаще всего вопросы у финмона если Вам пополняют карту какие то чужие люди, на большие суммы.
Если вы сами себе закидываете на карту 20т в месяц вопросов быть не должно.
Чаще всего вопросы у финмона если Вам пополняют карту какие то чужие люди, на большие суммы.
Могут сработать маркёры. Когда вы открывали карту, вас спрашивали при идентификации разные вопросы. Место работы, зп.
Если ваши 400 тысяч не соответствуют заявленным в анкете данным, могут возникнуть вопросы об источнике происхождения денег. Вам надо будет принести доки.И там по ситуации
Если ваши 400 тысяч не соответствуют заявленным в анкете данным, могут возникнуть вопросы об источнике происхождения денег. Вам надо будет принести доки.И там по ситуации
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу