Пусин Кукин• 18 августа 2020
У кого карты банковские, вы уже предоставили данные о доходах? (фото)
16
0
Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию и распространения оружия массового уничтожения»
или простыми словами Закон о финансовом мониторинге
или простыми словами Закон о финансовом мониторинге
Банкам разрешили самостоятельно определять сумму, от которой начинать фин. мониторинг, в коридоре от 150 до 400. А свыше 400 обязательно
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу