котопёс• 25 апреля 2021
Продала коляску за 6000 наложкой. На НП взяли ксерокс паспорта. Чем грозит?
Взяли ксерокопию типа закон такой. Нужно больше 5 тыс верификация. Но я же свое продала... и что будет?
22
0
ну все возьмут 50 кредитов, готовьтесь расстаться с квартирой((( А если серьезно, то ничего не будет
Девочки я серьезно!)) Не отдавали деньги пока не дам паспорт и они не внесут все данные в ....куда то к себе в базу... сейчас думаю может слошила я...
Новая почта являются налоговым резидентом и они подадут декларацию в налоговую о вашей прибыли свыше 5 тысяч и с 1000 грн вы должны будете заплатить налог
Но я с таким не сталкивалась...вот и спрашиваю... сказали в следующий раз типа уже будут все данные и нужно будет только предьявить паспорт...нафиг тот следующий раз!
Автор сейчас тут все прикалываются над вами, а вы точно побежите ’налоги платить’. Вам это ничем не грозит, а почтовым операторам штрафами, если они не будут идентифицировать вас по паспорту, читайте ниже разъяснение.
Закона о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля 2020 года. Согласно данному закону, все наличные переводы на сумму свыше 5000 грн (ранее — 15 000 грн) должны сопровождаться проверкой документов отправителя.
Таким образом, при всех финансовых операциях, сумма которых превышает 5000 грн в день, почтовые операторы обязаны проводить идентификацию клиента по паспорту. Это касается денежных переводов, которые украинцы осуществляют на почте, а также получения посылок с наложенным платежом.
Например, человек заказал смартфон, который стоит 8000 грн и получает его с наложенным платежом, а это — именно финансовая операция, так как деньги за товар пересылаются отправителю. Раньше такая идентификация нужна была при операциях от 15 000 грн, а с 28 апреля — от 5000 грн.
«Сейчас по правилам финмониторинга мы должны сохранять копию паспорта клиента для того, чтобы доказать, кому именно мы предоставили услуги. Также, копия паспорта нужна при получении определенных отправлений, таких как судебные документы, и т.п.», — пояснил «Интерфаксу» генеральный директор «Укрпошта» Игорь Смелянский.
То же требование распространяется и на других операторов, в том числе «Нова пошта».
Смелянский отметил, что за нарушение правил финмониторинга в адрес руководителя предприятия предусмотрен штраф в размере 224 000 грн за каждый случай. Кроме того, нарушение правил финмониторинга является основанием для увольнения «день в день».
Закона о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля 2020 года. Согласно данному закону, все наличные переводы на сумму свыше 5000 грн (ранее — 15 000 грн) должны сопровождаться проверкой документов отправителя.
Таким образом, при всех финансовых операциях, сумма которых превышает 5000 грн в день, почтовые операторы обязаны проводить идентификацию клиента по паспорту. Это касается денежных переводов, которые украинцы осуществляют на почте, а также получения посылок с наложенным платежом.
Например, человек заказал смартфон, который стоит 8000 грн и получает его с наложенным платежом, а это — именно финансовая операция, так как деньги за товар пересылаются отправителю. Раньше такая идентификация нужна была при операциях от 15 000 грн, а с 28 апреля — от 5000 грн.
«Сейчас по правилам финмониторинга мы должны сохранять копию паспорта клиента для того, чтобы доказать, кому именно мы предоставили услуги. Также, копия паспорта нужна при получении определенных отправлений, таких как судебные документы, и т.п.», — пояснил «Интерфаксу» генеральный директор «Укрпошта» Игорь Смелянский.
То же требование распространяется и на других операторов, в том числе «Нова пошта».
Смелянский отметил, что за нарушение правил финмониторинга в адрес руководителя предприятия предусмотрен штраф в размере 224 000 грн за каждый случай. Кроме того, нарушение правил финмониторинга является основанием для увольнения «день в день».
Я деталь радіо продала наложкою по проханню мого батька, вартість 8000, ну дала паспорт, відсканували, віддали гроші і все. Живемо як і раніше.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу