Ну что, когда там говорил что у них лежат на счетах куча денег а теперь нужны выписки

Неужели вы думаете что мошенники счета на себя открывают)))) у нас люди бабки из казны тырят и не на себе офшоры и трастовые фонды создают.

с изложением

будет не в наказание, а просто попросят вернуть выплаченное пособие обратно, я так понимаю.

Ну выше ж вроде написали написали: немцы будут давать запрос в укр. налоговую.
А по укр. правилам банки, открывая счета физлицам (и юрлицам тоже), в трехдневный срок обязаны уведомить налоговую об открытии счета. И они это исправно выполняют.
Кто зарегистрирован ФОП, может зайти в свой эл. кабинет с ключом и посмотреть список своих счетов. Налоговая бдит )))
Вот они, родимые, и предоставят по запросу немецкой стороны, список всех счетов физлица, а немцы уже по этому списку запросят выписки по этим счетам у их владельцев.
В общем, будет это не сию минуту, но за 2-3 месяца наладят систему и дальше пойдёт по накатанному.
Это я так вижу ситуацию теоретически.
Немцы очень медленно запрягают, но зато потом стабильно едут.

А кто-то их на счетах хранил, вместо ячейки?
Все что больше 4000$?

Объясните, кто понимает. Посмотрела закон этот вроде. Так там про обмен информацией нерезидентов. Это значит страна, где есть счет украинца, должна передать Украине информацию. А Украина получается никому не должна автоматом про украинцев передавать, мы же ее резиденты
И этот закон будет действовать после окончания военного положения. Это о нем речь?

Почему? Ведь есть межгосударственные договора. Например, Договор об избежании двойного налогообложения практически со всеми странами ЕС.
И он предполагает обмен определенной информацией о налогоплательщиках, т.е. физ и юр лицах.

Не могут. Банковская тайна, владелец сам должен получить выписки с личных счетов у банка и ДОБРОВОЛЬНО их предоставить соц. органам, которые назначают и выплачивают соц. пособие.

Список ВСЕХ счетов во ВСЕХ банках, который будет у немцев, помешает скрыть наличие денег на них.

Тех, кто работал на удаленке и получал приличные деньги на карту , при этом прикидываясь бедной безработной овечкой - заставят вернуть соц пособие. Насчёт штрафонут ли - не знаю, своих они жёстко дрючат за это, беженцам могут простить для начала.

прикольный наезд))) почему вы решили что не ищут? И зачем налоговая в этом случае, перевоя деньги фамилию кому переводишь видно, и номер счета есть зачем запрос в налоговую подавать?

Ой, ну у всех банков есть он-лайн банкинг, причём в том же Привате выписку на английском можно было сформировать уже лет 10 как, если не больше.

Странный пост. Мы что-то имеем против наших беженцев?
Просто было с самого начала понятно, что немцы со временем заинтересуются доходами беженцев и попросят информацию. Умные люди это услышали и заранее приняли меры. Знаю нескольких таких (мудрых), которые уже много месяцев никаких доходов (или никаких крупных сумм) по счетам не светят, официально в Украине на удалёнке не работают и др. источников официально не имеют.
А глупцы продолжают с пеной у рта спорить и писать ’шта?’, ’не имеют права!’, ’да как они узнают?’ и прочую белиберду. Хотя всё же разжевывается доходчиво, мол ребята, не тупите, действуйте грамотно, в своих же интересах, лучше перебдите и подстрахуйтесь. Но кто ж слушает подобные советы?
Ну не хотят слушать - не надо, потом не нойте тут, как же так всё получилось и почему нас не предупредили.

Вы так думаете?
А как же запросы в базу по кредитной истории физлиц?
Её тоже получается не существует?
Я вот только что зашла, авторизировалась и вся инфа по мне достоверна: где, когда сколько брала и история погашения по датам.

А причем тут кредитная история?

Я не думаю, я знаю. Могу интересные примеры привести, но тут советчицы с ума сойдут от злости.

Ну Вы ж утверждаете, что нет единой базы по счетам в банках. А вот база всех кредитов есть. О чём это говорит?

Кредитная история и банковские счета - это совершенные разные вещи, вы не находите? Или вы совершенно не знакомы с работой банковской системы?

Может это Вы не знакомы, и не понимаете, что про все банковские счета инфу имеет как минимум Нацбанк?

А неумных мы тут пытаемся предупредить, но нет, они упорно ничего не хотят слушать.

Объясняю на пальцах, простой пример.

Допустим, Нацбанк разрешает переводить заграницу (раньше, не сейчас) в месяц сумму, эквивалентную Х долларов. А мне надо перевести 5Х. Я за день-два заезжаю в 5 банков и перевожу из каждого по Х долларов. И никто меня не оставливает. Потому что... попробуйте угадать сами. Да, фокус был провернут не один раз.

У немцев везде должен быть порядок: получаешь средства на карту - будь добр, заяви об этом. Иначе они позже узнают об этом сами, посчитают факт утаивания умышленным и накажут по закону, не более.
А законы у них строгие.
Поэтому взывать к эфимерной ’справедливости’ у них не получится. Всё чётко по параграфам и пунктам, и никак иначе!
Это просто надо понять и принять, если ты живёшь у них в стране и получаешь от их государства какие-то бесплатные плюшки.

Еще реальный пример. Есть мама, которая получает украинскую пенсию и какое-то пособие в стране пребывания. У нее есть украинская пенсионная карта. И есть дочка, у которой есть карта украинского Привата. Как только мама получает пенсию, она переводит деньги на карту дочери и расплачивается везде картой дочери (на которую дочь переводит и свои деньги в помощь маме). Так что вы правы - главное, деньги не светить, и их не найдут.

Раньше - это когда? Сейчас же полнейшая ’дижитализация’ всех накрыла. И скорей всего подобные схемы уже не работают. Или быстро прикрываются.
То, что Вам удалось временно обойти систему, не означает, что 1) так будет всегда 2) это не вскроется позже и не будут каким-то образом наложены взыскания за такие нарушения.

Это в 2020 году. И даже немного в феврале 2022.

1. Как оно будет ’когда-нибудь’ - никому не известно.
2. Никаких взысканий не будет. Раз система позволяет это делать, то это проблемы системы. У меня про глюки в системе еще примеры есть.
3. Волков бояться - в лес не ходить (с).

Ну так и тема о том, что не надо играть с огнём.
Если есть (были) доходы и их можно отследить - ушлые немцы это сделают и потом будет ’играй обратно’.
Если что, моя подруга уже должна джоб-центру вернуть 600 евро пособия ((( Не по этому поводу, но прицепились и уже всё, не открутишься. Будет возвращать, спорить бесполезно.

Значит, ваша подруга не знала, как работает система. Ну и ситуация у нее совершенно другая, верно?

Ну если Вам нравится нарушать банковское законодательство - кто ж Вам запретит? Играть с государством в игры ’поймай меня, если сможешь’ - довольно рисковое дело. Но Вы ж помните, что сколь верёвочке не виться, а конец всё равно будет.
И хорошо, если это будет хэппи энд.

Я не нарушаю банковское законодательство, если оно оставляет ’черные дыры’ для его использования. Вы просто не понимаете, как это работает. Еще про панамские банки могу рассказать, но, думаю, вам это не нужно.

Ну вся ситуация связана с работой всё той же немецкой системы выплаты пособий. Она всё сделала правильно и законно - и в итоге получила гемор с возвратом (((

Я не знаю ситуации вашей подруги, которая, скорее всего, не знакома с тем, как работает вся система в Германии, из-за чего и пострадала. Я ей очень сочувствую, потому что понимаю, что значит жить в другой стране с другими законами и правилами.