Дівчата, допоможіть, сьогодні Моно заблокував карту,на ній 42 тис,сказали на 48 годин, фін моніторінг, були дрібні надходження (продаж на Шафі,олх) також ,чоловік з ЗСУ пересилав кошти, ще свекр з окупаціі переводив кошти, щоб ми знімали і в долари йому переводили, що робити?Я не можу офіційно підтвердити ці всі надходження, як розблокувати ці кошти, які підстави надати банку, чи можуть розблакуцвати автоматично без надання документів, можливо через 6 місяців?Дуже прошу допомогти порадою?
показать весь текст
41
0
Вам вище написала
Перекази від клієнтів укр банків нікого не зацікавлять, якщо не 100тис за раз
Як саме проходили перекази від свекра, з якого банку?
Перекази від клієнтів укр банків нікого не зацікавлять, якщо не 100тис за раз
Як саме проходили перекази від свекра, з якого банку?
1
Ну то з’ясуйте це напевно. Поки це тільки Ваші домисли. Якщо раптом їх ну прям дійсно зацікавили суми від продажу ( щось мало вірю), скажіть, що подаватимете річну декларацію про доходи за 2023 рік і сплатите відповідні податки.
Термін подання декларації до 31/12/2024. Податок з доходів, який теоретично маєте сплатити - 19,5 % . Але це поки теорія, потрібно з’ясувати напевно.
Термін подання декларації до 31/12/2024. Податок з доходів, який теоретично маєте сплатити - 19,5 % . Але це поки теорія, потрібно з’ясувати напевно.
Я десь читала, що до 40 000 за одноразове надходження ніхто нікого не буде моніторити.
Тому не придумуйте, а дізнатися від банку.
Вам нічого боятися і ховатися « за віник», якщо все так, як Ви гам розповідаєте.
Тому не придумуйте, а дізнатися від банку.
Вам нічого боятися і ховатися « за віник», якщо все так, як Ви гам розповідаєте.
2
Як іх попустило, що саме ви надавали?, окрім зарплати чоловіка, я ж не можу підтвердити ніяк ці рухи по картці.
Чому це не можете? Хай чоловік в дії сформує довідку ок5 чи Ок 7, про отримані доходи і пришле Вам. Свідоцтво про шлюб - ось Ваші документи. Хоча останнього вже досить, мені здається , ви не повинні доказувати походження коштів чоловіка. Досить того, що пошти ви отримали від свого чоловіка. Ви це маєте у банка з’ясувати !
2
За перекази від чоловіка, блокувати не можуть, в транзакції ж видно хто відправник, ліміту по сумі немає
Перекази по Україні - в межах розумного, теж нікого не цікавлять!
Попасти можна лиш за поступлення з-за кордону, якщо з расєї - то гарантовано.
В мене 2 рази заморожували перекази з-за кордону, США
Суми великі були, то зразу банк звонив, просили доки відправника надати, висилала квитанції - гроші протягом години поступали на карту
і ніхто не блокував ні рахунків ні карт !
Якщо вам таки заблокували, значить була вагома причина, і певно ви її замовчуєте ))
Перекази по Україні - в межах розумного, теж нікого не цікавлять!
Попасти можна лиш за поступлення з-за кордону, якщо з расєї - то гарантовано.
В мене 2 рази заморожували перекази з-за кордону, США
Суми великі були, то зразу банк звонив, просили доки відправника надати, висилала квитанції - гроші протягом години поступали на карту
і ніхто не блокував ні рахунків ні карт !
Якщо вам таки заблокували, значить була вагома причина, і певно ви її замовчуєте ))
4
В мене якось прийшов лист від Райфайзен банку що мною зацікавився їх фін мон. і мої рахунки можуть бути заблоковані. І почалося спілкування.Гаряча лінія. чат,відвідини банку. Загальна стратегія, твір на тему, звідки взялися гроші, були готові. але не заблокували. Їх цікавили періодичні поповнення з моєї Моно на карту АТБ.
Так, віддадуть
Можливо не готівкою, але перерахують на іншу картку
Якщо так рекомендую відкрити рахунок в банку в якому не плануєте далі працювати
Ps в приват не рекомендую
Можливо не готівкою, але перерахують на іншу картку
Якщо так рекомендую відкрити рахунок в банку в якому не плануєте далі працювати
Ps в приват не рекомендую
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу