При покупке валюты сейчас идентифицируют человека, данные паспорта и индификационныйикод просят? Или смотря от какой суммы?
1
4
0
Дивлячись де. Частіше не просять,якщо сума невелика, але іноді так, просять паспорт у банку.
Відповідь НБУ
Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги із пред´явлення паспорта при здійсненні операції обміну валют. Водночас банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати паспорт’, -
Відповідь НБУ
Нормативно-правові акти Національного банку не встановлюють вимоги із пред´явлення паспорта при здійсненні операції обміну валют. Водночас банк самостійно визначає систему моніторингу операцій своїх клієнтів і має право вимагати паспорт’, -
Это для фин.мониторинга в банках. Им надо провести верификацию клиента, потому и просят. Нормальное явление в банке.
1
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу