ЧорноброваЯ• 08 августа в 23:23
Если я официально не работаю, но буду пересылать деньги
Каждый месяц 10-20 тыс на одну и ту же карту. Могут спросить откуда и куда?
Или это разрешённая сумма ?
Или это разрешённая сумма ?
27
0
Конечно.
Спросят где их взяли, чтоб отправить и захотят официальные документы, чтоб разблокировать карту.
Зарплата, сдача в аренду официально недвижимости, депозит.
Откуда деньги?
Спросят где их взяли, чтоб отправить и захотят официальные документы, чтоб разблокировать карту.
Зарплата, сдача в аренду официально недвижимости, депозит.
Откуда деньги?
1
Это не важно.
Они ищут серые деньги.
Ваши деньги, похоже на то, что именно такие.
Т.е.белых источников у вас нету ( зарплата, пенсия, аренда, дивиденды, депозиты)
Они ищут серые деньги.
Ваши деньги, похоже на то, что именно такие.
Т.е.белых источников у вас нету ( зарплата, пенсия, аренда, дивиденды, депозиты)
Я не работаю, постоянно пересылаю и 50 тыс, и 99 тут даже пересылала, за 15 лет никого не интересовало)
2
Ну это же не регулярный ежемесячный платёж
А тут именно про одинаковую сумму каждый месяц на одну и ту же карту
А тут именно про одинаковую сумму каждый месяц на одну и ту же карту
Так и у меня на одну карту, бывает на две. Но суммы разные. И еще наличкой могу на счет 100 тыс положить и переводить на два-три счета.
Моя подруга фоп , перечисляла регулярно разные суммы мужу, дочери, так в итоге ее карту заблокировал приват, ещё и с формулировкой,, пособництво тероризму,,
Ну она объяснила, конечно, т.к. деньги легальные перечисляла, к тому же членам семьи, а как у вас - все может быть))
Обязательно спросят. У меня ФОП в одном банке, переслала на свою карту, в Приват деньги, сразу запросили подтверждение, откуда деньги? Предоставила договор . Сразу все вопросы отпали.
Я несколько лет назад открыла карту Приват чтобы с нее переводить деньги маме и свекрови. Я живу в США и каждый месяц перевожу через PayPal с американского счета на эту карту и дальше мамам. Ежемесячная сумма около 1 тыс долларов, иногда больше, в течении нескольких лет меня никто не дергал относительно доходов. Сейчас моей маме нужна операция и я вчера ей перевела 99 тыс и вот сегодня получила сообщение от Привата что мне нужно подтвердить свою личность, доход и источник доходов.
А год назад у меня был интересный случай. Меня моя очень пожилая знакомая попросила перевести с моей карты Приват на карту Приват ее брата на лечение в Мариуполе около 20 тыс грн. Я перевела и ему карту заблокировали. Позже разблокировали, когда я подтвердила свою личность
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Похожие темы:
Комментарии к ответу