Путающаяся• 02 марта 2015
История мошенничества.Кто может-помогите
Девочки,вообщем вот какая ситуация.Может девушка есть и здесь на кс..будьте осторожны!
Вообщем была себе вконтакте девушка по имени Нина Козырь из Житомира. Продавала подгузники дада на опт. Цены-- самые дешевые в Украине (например 2 недели назад дада на опт -152грн+бесплатная доставка). Сроки поставки 10-20 дней. Сроки задерживались,но свои заказы люди получали.Первые заказы получили все(работает где-то с октября).Потом начались большие задержки отправок,отправки частями. Все время были истории про крестного,который этим занимается и у негото проблемы,то заболел у нее ребенок,то кто-то умер... Далее подгузы высылались выборочно. В начале даже возвращались деньги. Потом человек просто заврался.И стал все игнорить. Время от времени выходит на связь и клянется все вернуть,но уже никто не верит. И то,ее клятвы начались,когда ей пригрозили милицией,и то она стала насмехаться,что мол у меня муж в милиции,вы мне ничего не сделаете.
Проверя свое "расследование" выяснили,что гр.Козырь работала по принципу пирамиды:1 человек сделал заказ,его заказ висит,2й человек сделал заказ и с его денег Нина купила у девушки подгузы и переслала первому человеку,причем перекупала к примеру по 160грн,а продавала по 137...вообщем прокручивала деньги как могла.
Итог:более 20 пострадавших(может их и больше),сумма ущерба более 300 тыс грн (около 500 тыс. точно не считала)
Обращаюсь к Вам дорогие советчицы!Во-первых:будьте осторожны!Козырь Нина Владимировна - мошенница!Во-вторых:кто работает в приватбанке или есть знакомые необходимо помочь узнать информацию-сумму денег на ее карте и есть ли у нее в привате депозит(подозреваем,что деньги прокручивала через депозит). В-третьих:девочки из Житомира отзовитесь,может знаете ее и что о ней знаете.
Подтверждение своих слов скину в течении часа -делаю скрины.
Вообщем была себе вконтакте девушка по имени Нина Козырь из Житомира. Продавала подгузники дада на опт. Цены-- самые дешевые в Украине (например 2 недели назад дада на опт -152грн+бесплатная доставка). Сроки поставки 10-20 дней. Сроки задерживались,но свои заказы люди получали.Первые заказы получили все(работает где-то с октября).Потом начались большие задержки отправок,отправки частями. Все время были истории про крестного,который этим занимается и у негото проблемы,то заболел у нее ребенок,то кто-то умер... Далее подгузы высылались выборочно. В начале даже возвращались деньги. Потом человек просто заврался.И стал все игнорить. Время от времени выходит на связь и клянется все вернуть,но уже никто не верит. И то,ее клятвы начались,когда ей пригрозили милицией,и то она стала насмехаться,что мол у меня муж в милиции,вы мне ничего не сделаете.
Проверя свое "расследование" выяснили,что гр.Козырь работала по принципу пирамиды:1 человек сделал заказ,его заказ висит,2й человек сделал заказ и с его денег Нина купила у девушки подгузы и переслала первому человеку,причем перекупала к примеру по 160грн,а продавала по 137...вообщем прокручивала деньги как могла.
Итог:более 20 пострадавших(может их и больше),сумма ущерба более 300 тыс грн (около 500 тыс. точно не считала)
Обращаюсь к Вам дорогие советчицы!Во-первых:будьте осторожны!Козырь Нина Владимировна - мошенница!Во-вторых:кто работает в приватбанке или есть знакомые необходимо помочь узнать информацию-сумму денег на ее карте и есть ли у нее в привате депозит(подозреваем,что деньги прокручивала через депозит). В-третьих:девочки из Житомира отзовитесь,может знаете ее и что о ней знаете.
Подтверждение своих слов скину в течении часа -делаю скрины.
показать весь текст
60
0
Почитайте выше!Я таки в своем уме!Есть маленькие суммы -5000, 2 с чем-то, а есть 115000... Точны данные от о людей которые попали.
Я была участницей такой пирамиды в декабре-январе.......тогда в итоге оказалось что моя ’продавец’(тоже девочка 92г.р.)-просто посредник, а ее кидал ее продавец.но схема точь в точь.там тогда фигурировал город мариуполь и дама по имени Ольга.мне тогда отдала деньги моя посредник, отдали ли ей не знаю. Но из опыта своих знакомых и своего, ничего не докажешь.ничего.с деньгами можно попрощаться :(;;
Насчет тех кто не верит о сумме-у нашей тогда тоже больше 300000 зависло...так что,автор, я вам верю.
+100
Нужно обратиться для того хотя бы, чтоб получить выписки счетов мошенницы по официальному запросу.
Нужно обратиться для того хотя бы, чтоб получить выписки счетов мошенницы по официальному запросу.
Нужно конечно.но в нашей например истории помогло только прийти и угрожать набить лицо.грубо.простите извините.но слишком много денег...
Что бы подать заявление в райотдел нужен договор и документы и опять же если с разных городов, открывается дело в городе потерпевшего при этом ему присваивается статус Криминального дела, потом дело передается в город ответчика и его вызывают, но не факт, что она не решит в милиции и дело закроют, за тем что нет состава приступления. Или есть вариант, что она придет и скажет, что да я не против вернуть деньги, когда они появятся, поскольку у нее не было злого умысла, опять же дело закроют. Можно обжаловать в прокуратуре постановление следователя, но все повторится! Единственны вариант подача в суд! По судовому запросу или потом по запросу исполнительной службы пойдет бумага в банк, но там уже денег не будет! У меня 10 лет адвокатской практики, потому только суд при наличии договора!!!!!!!!!!!!!!
извините, но как человек со стажем может говорить о ’криминальном деле’ да и слово’дело’
Напомню, что с новым упк упразднено такое понятие, как уголовное дело, а есть уголовное производство.
Но ладно, не об этом.
у нее типа муж в милиции и она мол ничего не боится..
Напомню, что с новым упк упразднено такое понятие, как уголовное дело, а есть уголовное производство.
Но ладно, не об этом.
у нее типа муж в милиции и она мол ничего не боится..
На украинском языке, это звучит как кримінальне провадження. Его или закрывают или же передают автоматически в суд, но в суд оно не дойдет с Райотдела
в суд без адвоката Вас никто не примет.нужно,чтоб заявление писал адвокат,а не Вы ручкой,не зная,как его писать
Если с Вашего города рекомендовала бы подать в райотдел и ходит раз в 2 дня к следователю надоедать, вернули бы деньги, если с другого города я думаю не вернут
Поддерживаю полностью. В суд 1-заявление платно нужно написать у адвоката, 2-госпошлинная, 3-заседания оплачивать адвокату и т.п.
Если ваш продавец недобросовестный не ФОП, можно через налоговую попробывать. Уже прошло 3 банковских дня после оплаты?
я знаю,узнавала.услуги юриста сказали только 400 грн,так что смысл.тяганина,с ребенком не находишься.у нас у сына лет пять назад,телефон украли,мы знали,кто,так и то толку не было.....к прокурору даже ходили.плюнули потом и все.
Если он ФОП значит через налоговую вы его не достаните, а если не он другой формы предприниматель, они как-то помогают вернуть деньги (за ваше вознаграждение) знаю сама ситуацию когда с 15000 вернули 14000 и 1000 сами понимаете кому. А если, это просто продавец сам по себе чисто теоретически можно его привлечь за неуплату налога, но опят же писать в райотдел инспектор таким не будет заниматься
Вы покупали новый товар или б/у? и какая категория товаров? Может что-то смогу порекомендовать, если буду знать детали
Скорее всего человек просто сам по себе продает и б/у товар уже с него был уплачен налог, так что просто остается только 1 вариант написать в райотдел, может вам попадется адекватный следователь и решит ваш вопрос. Приложите все документы которые есть копия чека, переписка и т.п.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу