KidstaffСоветчица

Поиск по базе знаний

Спрашивайте и получайте ответ пользователей

Новый вид мошенничества на ОЛХ

Вчера чуть не влипла.

Сразу привожу номера мошенника, кому неохота читать весь опус:
050 9** 2169 (Вайбер)
099 526 0**83 (смс)
056 ** 55514 (номер для идентификации)
данные карты:
4441114***798559
Изотова Дария Андреевна, Монобанк

Под видом оплаты за бронь товара просят номер карты.(это было неделю назад) потом в течение недели вялая переписка, я покупателям другим отказываю, так как покупать типа в моем городе, не торгуется и пересылать никуда не надо товар. Срок брони прошел (суббота), деньги никто не оплатил. Вчера, спонтанно она пишет, что оплатила мне 100 грн на карту, чтобы я не думала что она мне просто так голову морочит. Потом пишет, что в течение часа скажет, будет она покупать или нет (хаха на...я она тогда мне 100грн перевела).

При этом телефонной связи с покупателем нет, общение только через олх (там нет телефона) и Вайбер (номер не отвечает)
Далее, через 30 мин после перевода пишет, что не будет покупать товар, и требует вернуть ей 100грн.
И если я ей сама не верну, то она обратится в свой Монобанк (я так поняла, там все мошенники открывают карты) и Монобанк заблокирует мою (Приватовскую!) карту. Тогда ей вернут деньги и мне нужно будет разблокировать карту путем повторной идентификации.

Тут я решила "обуритися" и написала, что раз хочет сама вернуть, то сама пусть возращает, а я поржу в сторонке.

Дальше, приходит мне утром следующего дня смс, на мой финансовый номер (который я ей не давала), с номера 099**60083, о том, что моя карта карта заблокирована, баланс 0 и мне необходимо пройти идентификацию позвонив по номеру 05678**514.

Звоню в Приват на 3700, они мне перезвонили. Оператор сказал что указанные номера 0995**0083 и 056785**14 не их!!! Сказали ни в коем случае не звонить на эти номера.

Так что будьте аккуратны с возвратом предоплат. Мошенники знают последний перевод с карты, сумму и время, Ваши данные и каким-то образом знают финансовый номер.
Еще раз привожу ниже номера мошенников, а также номер карты и данные этой барышни:

050 9** 2169 (Вайбер)
099 526 **083 (смс)
056 ** 55514 (номер для идентификации)

данные карты:
4441114***798559
Изотова Дария Андреевна, Монобанк


17 июля 2019 в 15:17
Отвечать в темах на Cоветчице можно только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь, а если Вы уже зарегистрированы — авторизируйтесь
Мнения, высказанные в этой теме, передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию администрации.
  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • #
    Перейти на страницу:
1 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:19
а 100 грн. не поступали на счет, я правильно поняла?
  • Благодарочка 3
2 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:21
Я знаю что мошенники звонят, рассказывают, что они у банкомата стоят и переводят деньги, просят код из трех цифр с обратной стороны карты, срок действия карты.
ЧТо рассказывают, что у них деньги на депозите в другом банке (не привате) и перевести их можно только после подтверждения данных карты получателя.
Просят 100% предоплату на карту Монобанка или какого-то мало известного банка.
Но это совсем тупые разводы, все о них знают.

С таким я ещё не сталкивалась
Развиваются мошенники
  • Благодарочка 4
3 N_A_T_A
17 июля 2019 в 15:22
откуда они знают последнее движение по карте. если Вам эти 100 грн не поступало?
  • Благодарочка 3
4 Masyutka
17 июля 2019 в 15:23 Ответ для N_A_T_A
Так написано же, что перевела 100грн
  • Благодарочка 1
5 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:26 Ответ для impossibilia non sunt
Цитата:
а 100 грн. не поступали на счет, я правильно поняла?

ПОСТУПИЛИ!
В том-то и подвох.
В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги.
А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его.
Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал.
И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию...
Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои.
Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
  • Благодарочка 15
6 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:26 Ответ для N_A_T_A
Цитата:
откуда они знают последнее движение по карте. если Вам эти 100 грн не поступало?
В пом-то и прикол, что они поступили.
  • Благодарочка 3
7 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:27 Ответ для Елена _DZ
Цитата:
ПОСТУПИЛИ! В том-то и подвох. В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги. А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его. Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал. И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию... Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои. Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
так а что теперь со 100 гривнами делать?
8 slpplp
17 июля 2019 в 15:29  
Приятный бонус, что не лишились всех денег на карте
  • Благодарочка 10
9 AnnLipa123
17 июля 2019 в 15:30   Ответ для impossibilia non sunt
Купить мороженого или арбуз)
  • Благодарочка 12
10 Зміючка
17 июля 2019 в 15:30 Ответ для Елена _DZ
ну так вернули бы и нет головняка
  • Благодарочка 4
11 Елена1265
17 июля 2019 в 15:31  
Хм... первый раз вижу, чтоб деньги кидали на карту....
  • Благодарочка 1
12 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:32
Если честно, то я собиралась ей их вернуть не с карты, а через столбик в субботу.
Но теперь не буду, так как в Привате сказали, что это 100% мошенники, у них есть уже по такому типу заявления.
Платят маленькую сумму, дальше 2 пути развития событий.
Если вернули с карты или через финансовый номер (у столбика), мошенник знает последний платеж. Звонит несколько раз на ваш номер, восстанавливает симку, потом в привате пытается пройти смену настроек по карте (зачем не знаю)

Если не возвращаете деньги, а таких большинство, так как по брони не возвращают то второй вариант. Они пишут что вынуждены через банк заблокировать Вам карту, им возврат денег типо делают, а потом чтобы разблокировать - звоните на их мошеннический номер и предоставляете данные, которые они используют.
  • Благодарочка 5
13 наталия-маруся
17 июля 2019 в 15:32   Ответ для impossibilia non sunt
Цитата:
так а что теперь со 100 гривнами делать?
Пропить!
  • Благодарочка 1
14 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:33 Ответ для Зміючка
Цитата:
ну так вернули бы и нет головняка

Ну, так я и хотела, в субботу вернуть, не смотря на то, что за время, что мне эта деваха голову морочила, я потеряла 2х покупателей.
Я даже и не подумала, что они мошенники.

теперь принципиально не буду.
  • Благодарочка 10
15 Tattyus
17 июля 2019 в 15:33   Ответ для Елена _DZ
Цитата:
ПОСТУПИЛИ! В том-то и подвох. В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги. А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его. Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал. И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию... Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои. Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
Хух, теперь поняла
16 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:33 Ответ для AnnLipa123
Цитата:
Купить мороженого или арбуз)
да, но не получится так, что мошенники заявят что оплатили на карту 100 грн. за товар, а продавец товар не отправил? Раньше вроде бы Приват карты блокировал по требованию таких вот покупателей, здесь темы были.
  • Благодарочка 1
17 elena_dress
17 июля 2019 в 15:34  
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
  • Благодарочка 18
18 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:35
Оператор в привате поржал, сказал, что они явно такого не ожидали
  • Благодарочка 1
19 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:35 Ответ для elena_dress
Цитата:
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница! Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
я вообще про такой банк впервые слышу, сразу предположила бы что меня разводят)
  • Благодарочка 3
20 vesper204
17 июля 2019 в 15:35 Ответ для elena_dress
Цитата:
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница! Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!

Согласна! У меня рядом с работой единственный банкомат привата любит ’глотать’ мою карту, так вот девушка мне вынесла мозг, что я мошенница, раз даю не карту приват для оплаты.
21 olena38
17 июля 2019 в 15:35  
Спасибо,автор! Запомню очередную схему.
  • Благодарочка 1
22 vesper204
17 июля 2019 в 15:38 Ответ для impossibilia non sunt
Цитата:
я вообще про такой банк впервые слышу, сразу предположила бы что меня разводят)

Блин, есть же гугл!
отличный банк, правда без отделений, зато с деньгами никаких проблем) почти все переводы без комиссии, напоминалки, кешбеки..
  • Благодарочка 8
23 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:38 Ответ для olena38
Цитата:
Спасибо,автор! Запомню очередную схему.
тоже сделала выводы, что лучше никаких броней, или давай покупай или нет)
  • Благодарочка 2
24 AnnLipa123
17 июля 2019 в 15:39   Ответ для elena_dress
Согласна) и я, и множество моих знакомых тоже монобанком пользуются
  • Благодарочка 4
25 impossibilia ...
17 июля 2019 в 15:39 Ответ для vesper204
Цитата:
Блин, есть же гугл! отличный банк, правда без отделений, зато с деньгами никаких проблем) почти все переводы без комиссии, напоминалки, кешбеки..
будем знать)
26 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:40 Ответ для elena_dress
Цитата:
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница! Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!

Ну, не все, это понятно.
Просто это уже 4 случай у меня лично, с пользователями Монобанка.
Один получил предоплату за товар и нет уже год ни товара, ни денег.
Другой написал, что без предоплаты за доставку товар не отправит, я попыталась оплатить, но на момент оплаты Приват уже заблокировал переводы на его счет(я даже с ними поругаться пыталась, что не могу оплатить).
Третий из Монобанка звонил, говорил, что у него депозит и ему нужен код моей карты и срок действия.

Как-то так...
  • Благодарочка 3
27 vesper204
17 июля 2019 в 15:40 Ответ для impossibilia non sunt
Цитата:
будем знать)
28 AnnLipa123
17 июля 2019 в 15:41   Ответ для impossibilia non sunt
А пускай докажет, что не мошенник сначала
29 vesper204
17 июля 2019 в 15:42 Ответ для Елена _DZ
Цитата:
Ну, не все, это понятно. Просто это уже 4 случай у меня лично, с пользователями Монобанка. Один получил предоплату за товар и нет уже год ни товара, ни денег. Другой написал, что без предоплаты за доставку товар не отправит, я попыталась оплатить, но на момент оплаты Приват уже заблокировал переводы на его счет(я даже с ними поругаться пыталась, что не могу оплатить). Третий из Монобанка звонил, говорил, что у него депозит и ему нужен код моей карты и срок действия. Как-то так...

То, что вам попадались такие недобросовестные люди,-не значит, что все, у кого есть карта монобанка мошенники, просто примите это. Но что-то не везет вам с интернет-покупками)
  • Благодарочка 3
30 Елена _DZ (автор)
17 июля 2019 в 15:46 Ответ для vesper204
Цитата:
То, что вам попадались такие недобросовестные люди,-не значит, что все, у кого есть карта монобанка мошенники, просто примите это. Но что-то не везет вам с интернет-покупками)

Ну, по факту, кинуть получилось один раз. Когда предоплату отправила.
Я много покупаю в интернете, просто, когда сумма маленькая, 150-200 грн, то не вижу смысла платить на наложенный платёж. Сейчас смотрю дату регистрации, рейтинг, есть ли другие объявления. Вроде все нормально происходит.

Но с оплатой по брони - такое впервые.
Хотя, тут звёзды совпали. Покупателю невозможно дозвониться, нет никаких объявлений. Просто я не ожидала, что они могут деньги перечислить

а потом исходя из этого что-то крутить-вертеть дальше
  • 1
  • 2
  • >
  • >>
  • #
    Перейти на страницу:
Совет закрыт