17 июля 2019

Новый вид мошенничества на ОЛХ

Вчера чуть не влипла.

Сразу привожу номера мошенника, кому неохота читать весь опус:
050 9** 2169 (Вайбер)
099 526 0**83 (смс)
056 ** 55514 (номер для идентификации)
данные карты:
4441114***798559
Изотова Дария Андреевна, Монобанк

Под видом оплаты за бронь товара просят номер карты.(это было неделю назад) потом в течение недели вялая переписка, я покупателям другим отказываю, так как покупать типа в моем городе, не торгуется и пересылать никуда не надо товар. Срок брони прошел (суббота), деньги никто не оплатил. Вчера, спонтанно она пишет, что оплатила мне 100 грн на карту, чтобы я не думала что она мне просто так голову морочит. Потом пишет, что в течение часа скажет, будет она покупать или нет (хаха на...я она тогда мне 100грн перевела).

При этом телефонной связи с покупателем нет, общение только через олх (там нет телефона) и Вайбер (номер не отвечает)
Далее, через 30 мин после перевода пишет, что не будет покупать товар, и требует вернуть ей 100грн.
И если я ей сама не верну, то она обратится в свой Монобанк (я так поняла, там все мошенники открывают карты) и Монобанк заблокирует мою (Приватовскую!) карту. Тогда ей вернут деньги и мне нужно будет разблокировать карту путем повторной идентификации.

Тут я решила "обуритися" и написала, что раз хочет сама вернуть, то сама пусть возращает, а я поржу в сторонке.

Дальше, приходит мне утром следующего дня смс, на мой финансовый номер (который я ей не давала), с номера 099**60083, о том, что моя карта карта заблокирована, баланс 0 и мне необходимо пройти идентификацию позвонив по номеру 05678**514.

Звоню в Приват на 3700, они мне перезвонили. Оператор сказал что указанные номера 0995**0083 и 056785**14 не их!!! Сказали ни в коем случае не звонить на эти номера.

Так что будьте аккуратны с возвратом предоплат. Мошенники знают последний перевод с карты, сумму и время, Ваши данные и каким-то образом знают финансовый номер.
Еще раз привожу ниже номера мошенников, а также номер карты и данные этой барышни:

050 9** 2169 (Вайбер)
099 526 **083 (смс)
056 ** 55514 (номер для идентификации)

данные карты:
4441114***798559
Изотова Дария Андреевна, Монобанк
impossibilia non sunt 17 июля 2019
1
а 100 грн. не поступали на счет, я правильно поняла?
автор Елена _DZ 17 июля 2019
2
Я знаю что мошенники звонят, рассказывают, что они у банкомата стоят и переводят деньги, просят код из трех цифр с обратной стороны карты, срок действия карты.
ЧТо рассказывают, что у них деньги на депозите в другом банке (не привате) и перевести их можно только после подтверждения данных карты получателя.
Просят 100% предоплату на карту Монобанка или какого-то мало известного банка.
Но это совсем тупые разводы, все о них знают.

С таким я ещё не сталкивалась
Развиваются мошенники
N_A_T_A 17 июля 2019
3
откуда они знают последнее движение по карте. если Вам эти 100 грн не поступало?
Masyutka 17 июля 2019
4
Ответ дляN_A_T_A
откуда они знают последнее движение по карте. если Вам эти 100 грн не поступало?
Так написано же, что перевела 100грн
автор Елена _DZ 17 июля 2019
5
Ответ дляimpossibilia non sunt
а 100 грн. не поступали на счет, я правильно поняла?
ПОСТУПИЛИ!
В том-то и подвох.
В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги.
А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его.
Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал.
И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию...
Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои.
Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
автор Елена _DZ 17 июля 2019
6
Ответ дляN_A_T_A
откуда они знают последнее движение по карте. если Вам эти 100 грн не поступало?
В пом-то и прикол, что они поступили.
impossibilia non sunt 17 июля 2019
7
Ответ дляЕлена _DZ
ПОСТУПИЛИ!
В том-то и подвох.
В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги.
А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его.
Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал.
И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию...
Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои.
Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
так а что теперь со 100 гривнами делать?
slpplp 17 июля 2019
8
Приятный бонус, что не лишились всех денег на карте
AnnLipa123 17 июля 2019
9
Ответ дляimpossibilia non sunt
так а что теперь со 100 гривнами делать?
Купить мороженого или арбуз)
Зміючка 17 июля 2019
10
Ответ дляЕлена _DZ
ПОСТУПИЛИ!
В том-то и подвох.
В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги.
А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его.
Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал.
И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию...
Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои.
Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
ну так вернули бы и нет головняка
Елена1265 17 июля 2019
11
Хм... первый раз вижу, чтоб деньги кидали на карту....
автор Елена _DZ 17 июля 2019
12
Если честно, то я собиралась ей их вернуть не с карты, а через столбик в субботу.
Но теперь не буду, так как в Привате сказали, что это 100% мошенники, у них есть уже по такому типу заявления.
Платят маленькую сумму, дальше 2 пути развития событий.
Если вернули с карты или через финансовый номер (у столбика), мошенник знает последний платеж. Звонит несколько раз на ваш номер, восстанавливает симку, потом в привате пытается пройти смену настроек по карте (зачем не знаю)

Если не возвращаете деньги, а таких большинство, так как по брони не возвращают то второй вариант. Они пишут что вынуждены через банк заблокировать Вам карту, им возврат денег типо делают, а потом чтобы разблокировать - звоните на их мошеннический номер и предоставляете данные, которые они используют.
наталия-маруся 17 июля 2019
13
Ответ дляimpossibilia non sunt
так а что теперь со 100 гривнами делать?
Пропить!
автор Елена _DZ 17 июля 2019
14
Ответ дляЗміючка
ну так вернули бы и нет головняка
Ну, так я и хотела, в субботу вернуть, не смотря на то, что за время, что мне эта деваха голову морочила, я потеряла 2х покупателей.
Я даже и не подумала, что они мошенники.

теперь принципиально не буду.
Tattyus 17 июля 2019
15
Ответ дляЕлена _DZ
ПОСТУПИЛИ!
В том-то и подвох.
В Привате оператор так и сказал. Что клиент деньги получает, расслабляется, что типа, мошенники же не переводят деньги.
А тут получается, они товар бронируют, кидают деньги (не большую сумму), а потом не выкупают его.
Продавец, получат по брони предоплату не обязан ее возвращать в случае, если покупатель передумал.
И тут мошенники и пользуются тем, что человек деньги возвращать не хочет. Они в переписке предупреждают, что заблокируют карту и для разблокировки нужно пройти идентификацию...
Народ ведется. Звонит на их 056 и отвечает на вопросы, указывая данные свои.
Дальше, они зная номер карты, срок действия, код, могут совершать платежи в интернете...
Хух, теперь поняла
impossibilia non sunt 17 июля 2019
16
Ответ дляAnnLipa123
Купить мороженого или арбуз)
да, но не получится так, что мошенники заявят что оплатили на карту 100 грн. за товар, а продавец товар не отправил? Раньше вроде бы Приват карты блокировал по требованию таких вот покупателей, здесь темы были.
elena_dress 17 июля 2019
17
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
автор Елена _DZ 17 июля 2019
18
Оператор в привате поржал, сказал, что они явно такого не ожидали
impossibilia non sunt 17 июля 2019
19
Ответ дляelena_dress
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
я вообще про такой банк впервые слышу, сразу предположила бы что меня разводят)
vesper204 17 июля 2019
20
Ответ дляelena_dress
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
Согласна! У меня рядом с работой единственный банкомат привата любит ’глотать’ мою карту, так вот девушка мне вынесла мозг, что я мошенница, раз даю не карту приват для оплаты.
olena38 17 июля 2019
21
Спасибо,автор! Запомню очередную схему.
vesper204 17 июля 2019
22
Ответ дляimpossibilia non sunt
я вообще про такой банк впервые слышу, сразу предположила бы что меня разводят)
Блин, есть же гугл!
отличный банк, правда без отделений, зато с деньгами никаких проблем) почти все переводы без комиссии, напоминалки, кешбеки..
impossibilia non sunt 17 июля 2019
23
Ответ дляolena38
Спасибо,автор! Запомню очередную схему.
тоже сделала выводы, что лучше никаких броней, или давай покупай или нет)
AnnLipa123 17 июля 2019
24
Ответ дляelena_dress
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
Согласна) и я, и множество моих знакомых тоже монобанком пользуются
impossibilia non sunt 17 июля 2019
25
Ответ дляvesper204
Блин, есть же гугл!
отличный банк, правда без отделений, зато с деньгами никаких проблем) почти все переводы без комиссии, напоминалки, кешбеки..
будем знать)
автор Елена _DZ 17 июля 2019
26
Ответ дляelena_dress
Я пользуюсь картой Монобанка, и все мои близкие, и я точно не мошенница!
Вы сделали для себя очень не правильные выводы на счет того, что все мошенники открывают карту в Монобанке!
Ну, не все, это понятно.
Просто это уже 4 случай у меня лично, с пользователями Монобанка.
Один получил предоплату за товар и нет уже год ни товара, ни денег.
Другой написал, что без предоплаты за доставку товар не отправит, я попыталась оплатить, но на момент оплаты Приват уже заблокировал переводы на его счет(я даже с ними поругаться пыталась, что не могу оплатить).
Третий из Монобанка звонил, говорил, что у него депозит и ему нужен код моей карты и срок действия.

Как-то так...
vesper204 17 июля 2019
27
Ответ дляimpossibilia non sunt
будем знать)
AnnLipa123 17 июля 2019
28
Ответ дляimpossibilia non sunt
да, но не получится так, что мошенники заявят что оплатили на карту 100 грн. за товар, а продавец товар не отправил? Раньше вроде бы Приват карты блокировал по требованию таких вот покупателей, здесь темы были.
А пускай докажет, что не мошенник сначала
vesper204 17 июля 2019
29
Ответ дляЕлена _DZ
Ну, не все, это понятно.
Просто это уже 4 случай у меня лично, с пользователями Монобанка.
Один получил предоплату за товар и нет уже год ни товара, ни денег.
Другой написал, что без предоплаты за доставку товар не отправит, я попыталась оплатить, но на момент оплаты Приват уже заблокировал переводы на его счет(я даже с ними поругаться пыталась, что не могу оплатить).
Третий из Монобанка звонил, говорил, что у него депозит и ему нужен код моей карты и срок действия.

Как-то так...
То, что вам попадались такие недобросовестные люди,-не значит, что все, у кого есть карта монобанка мошенники, просто примите это. Но что-то не везет вам с интернет-покупками)
автор Елена _DZ 17 июля 2019
30
Ответ дляvesper204
То, что вам попадались такие недобросовестные люди,-не значит, что все, у кого есть карта монобанка мошенники, просто примите это. Но что-то не везет вам с интернет-покупками)
Ну, по факту, кинуть получилось один раз. Когда предоплату отправила.
Я много покупаю в интернете, просто, когда сумма маленькая, 150-200 грн, то не вижу смысла платить на наложенный платёж. Сейчас смотрю дату регистрации, рейтинг, есть ли другие объявления. Вроде все нормально происходит.

Но с оплатой по брони - такое впервые.
Хотя, тут звёзды совпали. Покупателю невозможно дозвониться, нет никаких объявлений. Просто я не ожидала, что они могут деньги перечислить

а потом исходя из этого что-то крутить-вертеть дальше
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта

Ще з цiкавого

Популярные вопросы!

ещё

Сейчас читают!