Аноним Секретарь• 11 марта 2016
Есть ли тут те, кто работает в милиции, прокуратуре и т.д...у меня проблемы
Девочки, ситуация у меня отвратительная... проблемы у меня большие. По сути то что мне могут впаять - незарегистрированная предпринимательская деятельность, на карту Привата приходили суммы немаленькие, а как ФОП я не зарегистрирована.. долго объяснять. Вызвали на допрос. Боюсь, что по закону заставят заплатить налог около 20%. Это для меня сумма непосильная.. Не буду писать всю свою жизненную историю, но это меня просто убьет... я всю жизнь пахала, просто глупость сделала немного. У меня ребенок маленький... скажите, как вы думаете, если я прийду к следователю с ребенком грудничком, буду плакать, умолять, буквально в ногах валяться, просить чтобы меня простили, не заводили дело и закрыли все это, реально ли поможет, или там всем все равно? На них это не подействует? просто я не знаю какие там люди...
показать весь текст
715
0
И что,что есть распечатка???? Это пересылал мой друг,это-подруга,а это-любовник. А этот мошенник-да,пересылал,но он что,представился мне: добрый день,я мошенник,хочу Вам деньги перечислить. Или,если она ему перечисляла,то вполне может сказать,что покупала что-то у него,или занимала ранее,и переводила долг.
пьяная.. не пьяная -а стиль абсолютно разный. видно, что написали разные люди, особенно, если прочитаешь как минимум первые 4 страницы)
Вы знаете о том, что уже несколько лет сдают ВСЕ декларацию о прибыли? Имеется ввиду кроме зарплаты, пенсии и других выплатах, которые облагаются налогами и эти налоги уплачивают в бюджет?
нуууу... правильно-не правильно - это все понятие временное и относительное) если все испугаются и побегут оплатить налоги, то завтра эти же налоги и в цены заложат, вы же это понимаете? будет тогда новый повод ныть, что все дорого)
Если предъявят за последний год, то всегда можно сказать что декларацию о дохоадх еще не сдала. Вот там и собиралась отобразить эти поступления.
Она должна была зарегистрировать в НГА и сдавать отчет. Кроме того она ОБЯЗАНА платить налоги. А она получала деньги и ложила в карман,забыв о налогах. Помните:скупой платит дважды.
возможно не субсидиии.
Может оформляли малообеспеченную?
одинокую маму ?
Нововведение , они могут выборочно проверить счета, открыв тайну.
Новый закон.
Стучать не обязательно, в банке программа стоит, большие суммы автоматом идут на финансовый мониторинг, скорее всего здесь действительно сработала схема мошенничества или отмывка, через физических лиц. В любом случае, пока автор туда не сходит ни чего не ясно.
А автору совет, если пойдете без адвоката, то меньше говорите, по-больше слушайте, ничего не подписывайте внимательно не прочитавши, сценарий с ревом и с ребенком и валянием в ногах заведомо проигрышный..не советую
Потому что 5% с оборота - это вообще докуя и цены тогда нужно поднимать соответственно! Оборот большой, суммы большие, а прибыли с них - пшик. Понимаете?
Вы читать и мыслить умеете ?
при пополнении своей карты наличными,Вы не являетиесь третьем лицом при проведении банковской операции. к тому же,Вы проходите процедуру авторизации.
а вот все поступления от третьих лиц на карт-счет ,не зависимо от их происхождения и назначения,являются доходом.
ні ну питання дійсно не зовсім зрозуміла - а якщо я отримала зарплату налом (офіційно, за законом) і потім собі картку попвнила через термінал. ЧИ свої накопичення за декілька років туди поклала?
Чи отримала зарплату на свою кратку (офіційно) зняла, а потім знов поклала на картку через термінал. Як із таким бути?
Объясню как выходили на девочек из моей истории.
Делали плановую закупку (или заказ), тебе бросают на карту (№ карты есть, соответственно и фио) ну и потом приглашают на беседу.
да обычный она продавец, как мы все. посчитайте, 10 тыс в месяц проходило, часть шла поставщикам за товар. Обычная торговля.
Я не о банковском стукачестве. На даном этапе времени по заявлению открываются провадження .
Т.е. приходит’доброжелатель’ пишет заявление и на основании ’сигнала’ открывается досудебное расследование.
не смешите, вот честно... особо не поддействует - им нужно хорошая статистика, ’благотворительная помощь’ и т.п. Это здесь эмоциональный фон у мамочек повышен, а там - факты и т.д.
какое это имеет отношение к тому вопросу, что мы обсуждали?
я говорю о том, что схема, которую вы написали, безусловно, страшна и назидательна, но пока что является голой теорией. Ходя бы по той простой причине, что там (все эти налоговые и т.п. органы) кушать тоже хотят, было бы это так просто все, то они бы по десять таких девочек в день запугивали. каждый сотрудник.
Мне кажется, тут что иное: или же автор не все рассказывает, или у страха глаза велики.
я говорю о том, что схема, которую вы написали, безусловно, страшна и назидательна, но пока что является голой теорией. Ходя бы по той простой причине, что там (все эти налоговые и т.п. органы) кушать тоже хотят, было бы это так просто все, то они бы по десять таких девочек в день запугивали. каждый сотрудник.
Мне кажется, тут что иное: или же автор не все рассказывает, или у страха глаза велики.
мне кажется вы пишете бред. Что за такой многоликий любовник, который каждый день по несколько раз на день с разных карт деньги перечислял?))) Там же не совсем идиоты работают.
Другое дело, что 500 тыс гривен за 4 года - это такая мелочь, не понимаю, на основании какой информации и от главное из какого источника, автором заинтересовались контролирующие органы
Вы получили зарплату. Предприятие за Вас оплатило все налоги. Зачем Вам получать по ведомости деньги, чтобы потом нести их в банк? Пусть Ваше предприятие перечисляет Вам Вашу зарплату на карточку. Для этого Вам нужно написать заявление в бухгалтерию и они будут перечислять деньги на карточку Вашу.
Хотите положить свои сбережения? Ложите! Но потом Вам могут гадать вопрос об этих деньгах.
А зачем Вам лолить, снимать, ложить, снимать деньги с карточки?
Хотите положить свои сбережения? Ложите! Но потом Вам могут гадать вопрос об этих деньгах.
А зачем Вам лолить, снимать, ложить, снимать деньги с карточки?
Во-первых, банковская тайна существует и в 2016 году. Во-вторых, я написала, что её могут раскрывать только в определенных случаях, в частности по определению суда или по решению фин.мониторинга. В Вашем случае, как и в случае автора, скорее всего, сработал именно фин.мониторинг, т.к. перечисления были регулярные и общая сумма большая. И да, я дорогая.
Ага, лучше когда можно проследить путь денег по картам , что много от разных физлиц к одному или ни большому количеству юрлиц. И точно к кому. Тогда на самом деле торговля незаконная. А так- или родственники, или любовники. Деньги снимаются для своих нужд и третьим лицам не пересылаются..
Ну и что?
Вопрос не в том, кто и что должен, и кто прав, а в том, что такие доходы - это мелкая сошка, это капля в море, поверьте. Если раскручивать эти все дела станет реально так просто, то начнут не с девочек с кидстаффа с доходами 10 тыс в месяц. Это смешные деньги на самом деле. Есть куда более выгодные дела.
Вопрос не в том, кто и что должен, и кто прав, а в том, что такие доходы - это мелкая сошка, это капля в море, поверьте. Если раскручивать эти все дела станет реально так просто, то начнут не с девочек с кидстаффа с доходами 10 тыс в месяц. Это смешные деньги на самом деле. Есть куда более выгодные дела.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу