Бесконечность-не предел• 28 декабря 2018
в жизни не работающая купила квартиру
финмониторинг в банках реально есть на суммы свыше 150 тыс
если вы попадаете под финмониторинг, банк уведомит налоговую
в банке сказали не волнуйтесь у нас тут каждый день миллионные суммы проводят и никто никого не проверяет
Вопрос: зачем банку уведомлять налоговую?
если вы попадаете под финмониторинг, банк уведомит налоговую
в банке сказали не волнуйтесь у нас тут каждый день миллионные суммы проводят и никто никого не проверяет
Вопрос: зачем банку уведомлять налоговую?
показать весь текст
122
0
Да есть финмониторинг. Не налоговую, а фйинмониторинг по подозрительным операциям. Но у вас действительно не очень большая сумма если в грн
Деньги в банк на счёт положили, вот и вопрос: откуда деньги? У нас справку с места работы просили принести. А когда возможно - разбивают платежи на меньшие сумы
З вас потрІбно джерела походження коштів, договір про депозит, довідка про з/п, договір продажу ц/п або нерухомості, все документально підперджується. Багато чого залежить від внутрішньої політики банку у сфері фінмону. Можуть і відмовити. Це і закон і безліч постанов
а как же вот это?
Соня-сонятко
все сообщения
32 меньше минуты назад
не знаю кого там проверяют,меня точно нет))не работаю ,квартиру купила в августе вторую)
чуть выше
прокомментируйте
Соня-сонятко
все сообщения
32 меньше минуты назад
не знаю кого там проверяют,меня точно нет))не работаю ,квартиру купила в августе вторую)
чуть выше
прокомментируйте
Не только в банках фин мониторинг. Все суммы свыше 150 тыс. гривен (выплаты, поступления) подлежат мониторингу. Информация обязана быть наданной по запросу налоговой.
Вы не работаете и купили квартиру. У людей вокруг вас дебет/кредит не совпадает. Приступ зависти может быть)
а какой банк вас заверяет, если не секрет? тут многое зависит от банка, потому что финмониторинг непосредственно банка передает инфо или не передает)) это как игра в рулетку вообще, но думаю, если вам 30+ и вы покупаете первую квартиру, то никто никуда ничего не передаст. Собирали всей семьей вместе с родителями на протяжении 30 лет
если Вам подарили деньги на покупку квартиры, то они как Ваш доход должен облагаться налогом
Если это родители или муж, то налог 0%, если третье лицо 5% и выше (точно не помню, нужно смотреть нку)
Подарки облагаются налогом. Другое дело, что у нас никто не платит..
Собсно как и финмон не всегда работает, а если работает, то часто некорректно.
Если это родители или муж, то налог 0%, если третье лицо 5% и выше (точно не помню, нужно смотреть нку)
Подарки облагаются налогом. Другое дело, что у нас никто не платит..
Собсно как и финмон не всегда работает, а если работает, то часто некорректно.
Закон Украины о противодействии и легализации как-то так называется, он основной, ну и плюс постановы нбу
Ээх, а ведь у меня сертификат был по финмониторингу, мать его за ногу)))
Ээх, а ведь у меня сертификат был по финмониторингу, мать его за ногу)))
Та подождите, а если мужа нет, только любовник, тогда это второе лицо, а не третье. Значит налог не нужен.
Девушки , ну я в первом посте написала . НЕ совсем по теме автора, Но у меня сперла сегодняшняя власть от миллиона оставили 200 тыс гарантовани фондом. И фисе.
так что все что можно обложили и забрали.
так что все что можно обложили и забрали.
А что касается покупки квартиры , я хотела на сетам купить, там при переводе средств за лот_недвижимость снимаются деньги , процент за банковскую операцию-перевод, зачисление и потом перевод .
Это же тоже мои налоги.
За сутки положить на счет и снять, Какой финмониторинг отмониторит ? а ?
Это же тоже мои налоги.
За сутки положить на счет и снять, Какой финмониторинг отмониторит ? а ?
Не свяывайтесь с проминаестом, я там работала. Раньше был был хорошим банком, последние 10 лет им владеет внешэконом банк
, его жлет судьба втб
, его жлет судьба втб
Транш любовника! Это ваш доход, поэтому подлежить налогообложению. - 18%от суммы. И по-моему, еще -1,5%
в смысле мне главное чтоб они сигнал не дали, а так оплатит, на следующий день деньги на счету застройщика
все мне от банка больше ничего не надо
все мне от банка больше ничего не надо
Вот, я тоже молчала, у людей шок был. По опыту, не рассказывайте и потом. Сейчас кризис, вас не поймут. Даже родственникам не говорите.
Полезного по теме больше не могу ничего подсказать, я проскочила. И вам желаю удачи!
Полезного по теме больше не могу ничего подсказать, я проскочила. И вам желаю удачи!
Если это застройщик, оплатите по 140000 грн частями. Это ж ни как у меня, покупка вторички и сразу деньги
Любой перевод физлица на сумму более 150 тыс грн проверяет финмониторинг. Неважно работаете вы или нет.
Так было всегда, нет в этом ничего страшного.
На вопрос о происхождении средств отвечаете ’личные накопления’ и все.
Так было всегда, нет в этом ничего страшного.
На вопрос о происхождении средств отвечаете ’личные накопления’ и все.
Мнения, изложенные в теме, передают взгляды авторов и не отражают позицию Kidstaff
Тема закрыта
Похожие темы:
Комментарии к ответу